Kiinteistöjen hankinta: Näin rahanpesulaki suojaa ostajia ja välittäjiä!

Kiinteistöjen hankinta: Näin rahanpesulaki suojaa ostajia ja välittäjiä!

Limburg an der Lahn, Deutschland - Kuuma aihe, joka on yhä räjähtävämpi kiinteistöalalla, on rahan pyykkilaki. Erityisesti kiinteistönvälittäjät, kuten Kyselyn Immobilien GmbH , on velvollinen tarkistamaan asiakkaidensa henkilöllisyys huolellisesti. Tämä pätee erityisesti, jos kiinteistön ostamiseen on vakava etu. Ostajien ja myyjien on oltava tietoisia siitä, että ID -kortin asiaankuuluvat tiedot on kirjattu luonnollisiin henkilöihin - kopio on vähintään.

Määräykset ovat selkeät: Oikeudellisten yksiköiden tapauksessa asetukset edellyttävät työmatkan rekisteriä, josta hyödyllinen henkilö voidaan korostaa. Tällaisten todisteiden tarve on syytä: rahanpesu ei ole vain lause. Se liittyy läheisesti rikolliseen toimintaan, kuten määräysten, huumeiden ja ihmiskaupan määräys. immobileenmakler.de , liittohallitus näkee lisääntyneen rahanpesun riskin kiinteistötehtävien kautta, mutta ei ota aktiivista rahan pinnan käyttäytymistä.

Kiinteistönvälittäjät

Kiinteistönvälittäjien on ryhdyttävä useita toimenpiteitä rahanpesulain 2 §: n 1 momentin nro 10 mukaisesti. Tähän sisältyy työntekijöidesi herkistys ja koulutus sekä asiakasidentiteetin hallinta. Epäilty rahanpesu? Sitten viesti viranomaisille on pakollinen. Nämä hallintalaitteet liittyvät yksinomaan myyntiin eikä vuokraamiseen.

Seuraava sovelletaan tarvittaviin asiakirjoihin: 26. kesäkuuta 2017 niitä on pyydettävä, jos ne ovat vakavasti kiinnostuneita. Yli 10 000 euron käteismaksut ovat selkeä osoitus, joka tekee tarkastajaluettelosta. Toinen varoitussignaali ovat läpinäkymättömät liiketoimintarakenteet tai hintapoikkeamat, joilla ei ole järkeä.

velvollisuudet tehdä yhteistyötä sopimuskumppanin kanssa

Mutta ostajilla ja myyjillä on myös yhteinen vastuu. 11 §: n 6 momentin GWG: n mukaan sinun on annettava tarvittavat tiedot. Kysely Immobilen GmbH selittää myös, että siinä ei ole vastuuta myyjien tai vuokranantajien toimittamien asiakirjojen tarkkuudesta. Tämä tarkoittaa: Asiakkaiden on varmistettava, että objektitiedot ovat oikein.

On korostettava, että kaikki kiinteistötarjoukset muuttuvat ja ovat virheitä. Jos aiot myös myydä tai vuokrata kiinteistösi, voit pyytää kiinteistöasiantuntijan ilmaisia ja sitovia arvostusta.

Yhteenvetona on vielä sanottavaa, että kiinteistön ostaminen tai myynti ei vain edellytä ilmaisia neuvoja, mutta ennen kaikkea vaatii myös arkaluontoisten tietojen vastuullista käyttöä. Kyselyverkosto Immobilien GmbH varmistaa, että ostajat ja myyjät yhdistyvät optimaalisesti, mikä on erityisen tärkeää nykyään. Hyvä käsi, kun valitaan oikeat kumppanit, voi tehdä tässä ratkaiseva eron.