Kinnisvara ostmine: nii kaitseb rahapesu seadus ostjaid ja maaklereid!

Kinnisvara ostmine: nii kaitseb rahapesu seadus ostjaid ja maaklereid!

Limburg an der Lahn, Deutschland - Kuum teema, mis on kinnisvaratööstuses üha plahvatusohtlikum, on rahapesu seadus. Eriti kinnisvaramaaklerid, näiteks , autor Poll Immobilien GmbH , on kohustatud kontrollima oma klientide identiteeti hoolikalt. See kehtib eriti siis, kui kinnisvara ostmisel on tõsine huvi. Ostjad ja müüjad peavad olema teadlikud, et ID -kaardi asjakohased andmed registreeritakse looduslikes isikutes - siin on koopia miinimum.

Määrused on selged: juriidiliste isikute puhul nõuavad määrused pendelrände registrit, millest saab kasulikku isikut rõhutada. Selliste tõendite vajadus on põhjus: rahapesu pole lihtsalt fraas. See on tihedalt seotud kriminaalse tegevuse, näiteks mõrva, narkootikumide ja inimkaubanduse korraga. Vastavalt immobilienmakler.de , näeb föderaalvalitsus suurenenud riski rahapesuga, kuid ei võta aktiivset rahapesu käitumist.

kinnisvaramaakleri kohustused

Kinnisvaramaaklerid peavad võtma mitmeid meetmeid vastavalt paragrahvi 2 lõikele 1 nr 10. See hõlmab nii teie töötajate sensibiliseerimist ja väljaõpet kui ka kliendi identiteedi kontrolli. Kahtlustatud rahapesu? Siis on kohustuslik sõnum võimudele. Need juhtseadised on seotud ainult müügi ja mitte rentimisega.

Järgnev kehtib vajalike dokumentide kohta: Alates 26. juunist 2017 tuleb neid tõsiselt huvitatud, kui nad on tõsiselt huvitatud. Sularahad üle 10 000 euro on selge näidustus, mis teeb eksamineerija nimekirja. Teine hoiatussignaal on läbipaistmatud äristruktuurid või hinnahäljad, millel pole mõtet.

kohustused teha koostööd lepingulise partneriga

Kuid ostjatel ja müüjatel on ka ühine vastutus. GWG paragrahvi 11 lõike 6 kohaselt olete kohustatud esitama vajalikku teavet. Küsitlus Immobilien GmbH selgitab ka, et see ei võta vastutust müüjate või üürileandjate esitatud dokumentide täpsuse eest. See tähendab: kliendid peavad veenduma, et objekti teave on õige.

Tuleks rõhutada, et kõik kinnisvarapakkumised võivad muutuda ja neid võidakse vigade järgi. Kui plaanite ka oma kinnisvara müüa või rentida, võite taotleda kinnisvaraspetsialistilt tasuta ja mittesidumist.

Kokkuvõtlikult tuleb öelda, et kinnisvara ostmine või müümine ei nõua mitte ainult tasuta nõuandeid, vaid eeldab ennekõike ka tundlike andmete vastutustundlikku kasutamist. Küsitluse Immobilien GmbH võrk tagab ostjate ja müüjate ühendamise, mis on tänapäeval eriti oluline. Hea käsi õigete partnerite valimisel võib siin otsustavat muuta.