Compra de bienes raíces: ¡Así es como la ley de lavado de dinero protege a los compradores y corredores!

Compra de bienes raíces: ¡Así es como la ley de lavado de dinero protege a los compradores y corredores!

Limburg an der Lahn, Deutschland - Un tema candente que sea cada vez más explosivo en la industria de bienes raíces es la ley de lavandería de dinero. Especialmente agentes inmobiliarios, como los de por encuesta Immobilien Gmbh , están obligados a verificar la identidad de sus clientes cuidadosamente. Esto se aplica en particular si hay un gran interés en comprar una propiedad. Los compradores y los vendedores deben ser conscientes de que los datos relevantes de la tarjeta de identificación se registran en personas naturales; una copia aquí es la mínima.

Las regulaciones son claras: en el caso de las entidades legales, las regulaciones requieren un registro de conmutación del cual se puede enfatizar la persona beneficiosa. Hay una razón para la necesidad de tal evidencia: el lavado de dinero no es solo una frase. Está estrechamente vinculado a actividades criminales como el asesinato por orden, la droga y la trata de personas. De acuerdo con Immobilienmakler.de , el gobierno federal ve un mayor riesgo de lavado de dinero a través de transacciones inmobiliarias, pero no asume ningún comportamiento activo que eleundan el dinero.

deberes del agente inmobiliario

Los agentes inmobiliarios deben tomar varias medidas de acuerdo con la Sección 2 (1) No. 10 de la Ley de Lavado de Dinero. Esto incluye la sensibilización y capacitación de sus empleados, así como el control de la identidad del cliente. ¿Sospecha de lavado de dinero? Entonces un mensaje para las autoridades es obligatorio. Estos controles se relacionan exclusivamente con las ventas y no con el alquiler.

Se aplica a los siguientes documentos necesarios: a partir del 26 de junio de 2017, deben solicitarse si están muy interesados. Los pagos en efectivo de más de 10,000 euros son una clara indicación que hace que la lista del examinador. Otra señal de advertencia son las estructuras comerciales opacas o las desviaciones de precios que no tienen sentido.

Obligaciones de cooperar con el socio contractual

Pero los compradores y vendedores también tienen una responsabilidad conjunta. Según la Sección 11 (6) GWG, está obligado a proporcionar la información necesaria. La encuesta Immobilien GmbH también explica que no asume ninguna responsabilidad por la precisión de los documentos proporcionados por vendedores o propietarios. Eso significa: los clientes deben asegurarse de que la información del objeto sea correcta.

Debe enfatizarse que todas las ofertas inmobiliarias están sujetas a cambios y están sujetas a errores. Si también planea vender o alquilar su propiedad, puede solicitar un aprecio gratuito y no vinculante por parte de un especialista en bienes raíces.

Resumió que queda por decir que comprar o vender una propiedad no solo requiere asesoramiento gratuito, sino que también requiere el uso responsable de datos confidenciales. La red de Poll ImmoBilien GmbH asegura que los compradores y los vendedores se fusionen de manera óptima, lo cual es particularmente importante hoy en día. Una buena mano al elegir los socios adecuados puede marcar una diferencia decisiva aquí.