Køb af fast ejendom: Sådan beskytter lovgivningen om hvidvaskning af penge købere og mæglere!

Køb af fast ejendom: Sådan beskytter lovgivningen om hvidvaskning af penge købere og mæglere!

Limburg an der Lahn, Deutschland - Et varmt emne, der er mere og mere eksplosivt i ejendomsbranchen, er pengene vaskeri. Især ejendomsmæglere, såsom af Poll Immobilien Gmbh , er forpligtet til at kontrollere deres kunders identitet omhyggeligt. Dette gælder især, hvis der er en alvorlig interesse i at købe en ejendom. Købere og sælgere skal være opmærksomme på, at relevante data om ID -kortet registreres hos naturlige personer - en kopi her er minimum.

Forordningerne er klare: I tilfælde af juridiske enheder kræver forordningerne et pendleregister, hvorfra den fordelagtige person kan fremhæves. Der er en grund til behovet for sådanne beviser: hvidvaskning af penge er ikke kun en fangfrase. Det er tæt knyttet til kriminelle aktiviteter såsom ordremord, stof- og menneskehandel. I henhold til immobilienmakler.de , ser den føderale regering en øget risiko for pengeovervaskning gennem ejendomstransaktioner, men antager ikke nogen aktiv penge lugsler af adfærd.

pligter for ejendomsmægleren

Real ejendomsmæglere skal træffe en række foranstaltninger i overensstemmelse med § 2, stk. 1, nr. 10 i loven om hvidvaskning af penge. Dette inkluderer sensibilisering og uddannelse af dine medarbejdere såvel som kontrol af kundeidentitet. Mistænkt hvidvaskning af penge? Så er en besked til myndighederne obligatorisk. Disse kontroller vedrører udelukkende salg og ikke til leje.

Følgende gælder for de nødvendige dokumenter: Fra 26. juni 2017 skal de anmodes om, hvis de er alvorligt interesserede. Kontante betalinger over 10.000 euro er en klar indikation, der gør eksaminatorlisten. Et andet advarselssignal er uigennemsigtige forretningsstrukturer eller prisafvigelser, der ikke giver mening.

forpligtelser til at samarbejde med den kontraktlige partner

Men købere og sælgere har også et fælles ansvar. I henhold til afsnit 11, stk. 6, er du forpligtet til at give de nødvendige oplysninger. Poll Immobilien GmbH forklarer også, at den ikke påtager sig noget ansvar for nøjagtigheden af de dokumenter, der er leveret af sælgere eller udlejere. Det betyder: Kunder skal sørge for, at objektoplysningerne er rigtige.

Det skal understreges, at alle ejendomstilbud kan ændres og er underlagt fejl. Hvis du også planlægger at sælge eller leje din ejendom, kan du anmode om gratis og ikke -bindende påskønnelse af en ejendomsspecialist.

opsummeret, det gjenstår at siges, at køb eller salg af en ejendom ikke kun kræver gratis rådgivning, men frem for alt kræver også ansvarlig brug af følsomme data. Netværket af Poll Immobilien GmbH sikrer, at købere og sælgere er optimalt fusioneret, hvilket er især vigtigt i dag. En god hånd, når man vælger de rigtige partnere, kan gøre en afgørende forskel her.