شراء العقارات: هذه هي الطريقة التي يحمي بها قانون غسل الأموال المشترين والوسطاء!

شراء العقارات: هذه هي الطريقة التي يحمي بها قانون غسل الأموال المشترين والوسطاء!

Limburg an der Lahn, Deutschland - موضوع ساخن أكثر فأكثر في صناعة العقارات هو قانون غسيل الأموال. لا سيما وكلاء العقارات ، مثل تلك الخاصة بـ بواسطة استطلاع Mistobilien gmbh ، ملزمون بالتحقق من هوية عملائهم بعناية. هذا ينطبق على وجه الخصوص إذا كان هناك مصلحة جادة في شراء عقار. يجب أن يدرك المشترين والبائعون أن البيانات ذات الصلة لبطاقة الهوية يتم تسجيلها في الأشخاص الطبيعيين - وهي نسخة هنا هي الحد الأدنى.

اللوائح واضحة: في حالة الكيانات القانونية ، تتطلب اللوائح سجل التنقل الذي يمكن من خلاله التأكيد على الشخص المفيد. هناك سبب للحاجة إلى مثل هذه الأدلة: غسل الأموال ليس مجرد عبارة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأنشطة الإجرامية مثل القتل والمخدرات والاتجار بالبشر. وفقًا لـ immobilienmakler.de ، ترى الحكومة الفيدرالية خطرًا متزايدًا في غسل الأموال من خلال المعاملات العقارية ، ولكن لا تفترض أي سلوك أموال نشطة.

واجبات الوكيل العقاري

يجب أن يتخذ وكلاء العقارات عددًا من التدابير وفقًا للمادة 2 (1) رقم 10 من قانون غسل الأموال. ويشمل ذلك توعية وتدريب موظفيك وكذلك السيطرة على هوية العميل. غسل الأموال المشتبه به؟ ثم رسالة إلى السلطات إلزامية. تتعلق هذه الضوابط حصريًا بالمبيعات وليس للإيجار.

ينطبق ما يلي على المستندات اللازمة: اعتبارًا من 26 يونيو 2017 ، يجب طلبها إذا كانت مهتمة بشكل خطير. المدفوعات النقدية التي تزيد عن 10000 يورو هي مؤشر واضح يجعل قائمة الفاحص. إشارة تحذير أخرى هي هياكل الأعمال غير المعتادة أو انحرافات الأسعار التي لا معنى لها.

الالتزامات للتعاون مع الشريك التعاقدي

لكن المشترين والبائعين يتحملون أيضًا مسؤولية مشتركة. وفقًا للمادة 11 (6) GWG ، فأنت ملزم بتقديم المعلومات اللازمة. يوضح الاستطلاع Immobilien GmbH أيضًا أنه لا يتحمل أي مسؤولية عن دقة الوثائق التي يوفرها البائعون أو الملاك. هذا يعني: يتعين على العملاء التأكد من أن معلومات الكائن صحيحة.

يجب التأكيد على أن جميع العروض العقارية تخضع للتغيير وتخضع لأخطاء. إذا كنت تخطط أيضًا لبيع أو استئجار الممتلكات الخاصة بك ، فيمكنك طلب تقدير مجاني وغير ملزم من قبل أخصائي عقاري.

تم تلخيصه ، يبقى أن يقال إن شراء أو بيع عقار لا يتطلب نصيحة مجانية فحسب ، بل يتطلب أيضًا استخدام بيانات حساسة. تضمن شبكة استطلاع الاستطلاع Immobilien GmbH أن يتم دمج المشترين والبائعين على النحو الأمثل ، وهو أمر مهم بشكل خاص اليوم. يمكن ليد جيدة عند اختيار الشركاء المناسبين إحداث تغيير حاسم هنا.