Raid v Hamburgu: luksuzni avtomobili in umazan denar ob pogledu na policijo!

Raid v Hamburgu: luksuzni avtomobili in umazan denar ob pogledu na policijo!

Kassel, Deutschland - 11. junija 2025 je bila v več zveznih državah izvedena velika policijska akcija proti pranju denarja. Preiskovalci so izkoristili priložnost za iskanje stresnega gradiva v skupno 18 predmetih, tudi v Kasselu, Göttingenu in Hamburgu. Mopo poroča o obsežni zavezi, na katero se je prodajalca v Kasselu usmerila tudi v preiskovalce.

Generalni direktor prodajalca avtomobilov Kassel je bil aretiran v okviru preiskave, saj obstaja sum, da je bil s tem podjetjem opran nezakoniti denar. Preiskava, ki je potekala od pomladi 2024, je bila sprožena z obvestili o sumu bank in ima za posledico goljufijo v Berlinu. Domnevno goljufiva pomoč Corona je v središču zadeve. Ta sredstva naj bi bila uporabljena za nakup luksuznih vozil, na primer 14 avtomobilov z visokimi cenami, vključno z Mercedes Maybachom in Bentleyjem, ki ima skupno vrednost približno 1,4 milijona evrov

nakit in še več v fokusu

Iskanja niso prižgala le luksuznih avtomobilov, ampak tudi številne druge dragocenosti. Overall, assets worth over two million euros could be confiscated, including jewelry, watches and even several weapons, such as [ndr] (https://www.ndr.de/niederrichten/niedersachsen/braunschweig_HARZ_GOETTINGEN/GEISWAESCHE-FECHTE- LUXUSAUSTOSTOS-BEISCHUNGESSCHUSICHEN) reports. Preiskava državnega tožilca Kassela in Berlin državnega kazenskega policijskega urada se je osredotočila na mrežo več obtoženih, katerih starost se giblje med 38 in 79 leti.

Toda to ni edini primer pranja denarja, ki trenutno pritegne pozornost javnosti. Druga mednarodna preiskava je zajela mrežo, v kateri so bili luksuzni avtomobili uporabljeni za umivanje sredstev iz kriminalnih dejavnosti. Ta sumljiva podjetja so se razširila po Italiji in Nemčiji, kjer je [častnik za pranje denarja] (https://geldwaescheiter.com/geldwaesche- dermietung-von-luxuatos/) poročal, da so bila najeta vozila uporabljena za pranje denarja.

Obseg preiskave

Organ je ugotovil, da ponarejene dolgoročne pogodbe o najemu služijo kot sredstvo za spodnje perilo. V podobnem pristopu, kot je bilo ugotovljeno tudi v trenutni preiskavi v Nemčiji, so bili mesečni obroki za ta vozila za ta vozila pogosto plačani z prihodki od preprodaje mamil, izsiljevanja in nezakonitih stave. To je jasno, kako zapleteni in agresivno so zapleti na področju pranja denarja.

S temi ugotovitvami in najnovejšimi napadi, ki si prizadevajo preprečiti pranje denarja in s tem povezane zločine, postane ostrina trenutne preiskave jasna. Policija in javni tožilci so odločeni, da bodo ukrepali proti podpornikom teh kriminalnih mahinacij in dali zgled, da takšne ukrepe ne bodo nekaznovane.

Preiskava se nadaljuje in še ni treba videti, katere nadaljnje informacije bodo na voljo in ali se situacija za prizadetih še vedno zaostri.