Raid v Hamburgu: Luxusné autá a špinavé peniaze v pohľade na políciu!

Raid v Hamburgu: Luxusné autá a špinavé peniaze v pohľade na políciu!

Kassel, Deutschland - 11. júna 2025 sa vo viacerých federálnych štátoch uskutočnila veľká policajná akcia proti praniu špinavých peňazí. Vyšetrovatelia využili príležitosť hľadať stresujúci materiál v celkom 18 objektoch, a to aj v spoločnosti Kassel, Göttingen a Hamburg. MOPO o rozsiahlom záväzku, v ktorom sa predajca automobilov v Kassel zameriaval aj na vyšetrovateľov.

Generálny riaditeľ obchodného zastúpenia Kassel Car bol zatknutý v rámci vyšetrovania, pretože existuje podozrenie, že prostredníctvom tejto spoločnosti sa umyli nelegálne peniaze. Vyšetrovanie, ktoré prebieha od jari 2024, bolo iniciované oznámeniami o podozrení z bánk a vedie k dotácie podvodu v Berlíne. Pravdepodobne podvodná pomoc Corona je v centre záležitosti. O týchto fondoch sa údajne použili na akvizíciu luxusných vozidiel, ako napríklad 14 automobilov s vysokým obsahom, vrátane Mercedes Maybach a Bentley, ktorá mala celkovú hodnotu približne 1,4 milióna eur

šperky a viac v zaostrení

Vyhľadávania nielen osvetlili luxusné autá, ale aj rôzne ďalšie cennosti. Overall, assets worth over two million euros could be confiscated, including jewelry, watches and even several weapons, such as [ndr] (https://www.ndr.de/niederrichten/niedersachsen/braunschweig_HARZ_GOETTINGEN/GEISWAESCHE-FECHTE- LUXUSAUSTOSTOS-BEISCHUNGESSCHUSICHEN) reports. Vyšetrovanie prokurátora Kassel a Berlínskeho štátneho trestného policajného úradu sa sústredilo na sieť niekoľkých obvinených, ktorých vek sa pohybuje medzi 38 a 79 rokmi.

Toto však nie je jediný prípad prania špinavých peňazí, ktorý v súčasnosti priťahuje pozornosť verejnosti. Ďalšie medzinárodné vyšetrovanie sa týkalo siete, v ktorej sa luxusné vozidlá používali na umývanie finančných prostriedkov z trestných činov. Tieto podozrivé podniky sa rozšírili v Taliansku a Nemecku, kde [pracovník pranie špinavých peňazí] (https://geldwaescheiter.com/geldwaesche- dermietung-von-luxusauos/) uviedol, že prenajaté vozidlá sa používali na pranie špinavých peňazí.

rozsah vyšetrovania

Úrad zistil, že falošné dlhodobé zmluvy o prenájme slúžili ako prostriedok na spodnú časť peňazí. Podobným prístupom, ako sa tiež pozorovalo pri súčasnom vyšetrovaní v Nemecku, sa za tieto vozidlá často platili mesačné splátky týchto vozidiel s príjmami z obchodovania s drogami, vydieraním a nelegálnymi stávkami. To jasne ukazuje, aké zložité a agresívne sú komplikácie v oblasti prania špinavých peňazí.

S týmito zisteniami a najnovšími nájazdmi, ktoré sledujú cieľ zabrániť praniu špinavých peňazí a súvisiacich trestných činov, je jasná ostrosť súčasného vyšetrovania. Policajti a prokurátori sú odhodlaní konať proti podporovateľom týchto trestných machinácií a uviesť príklad, že takéto konanie nebude nepotrestané.

Vyšetrovanie pokračuje a zostáva ešte vidieť, ktoré ďalšie informácie sa objavia a či je situácia postihnutých osôb stále sprísnená.