Raid în Hamburg: mașini de lux și bani murdari în vederea poliției!

Raid în Hamburg: mașini de lux și bani murdari în vederea poliției!

Kassel, Deutschland - La 11 iunie 2025, în mai multe state federale a fost efectuată o mare acțiune a poliției împotriva spălării banilor în mai multe state federale. Anchetatorii au profitat de ocazie pentru a căuta un material stresant într -un total de 18 obiecte, inclusiv în Kassel, Göttingen și Hamburg. Mopo rapoartele unui angajament extins în care un dealer auto din Kassel a vizat și investigatorii.

Directorul general al dealerului auto Kassel a fost arestat ca parte a anchetei, deoarece există suspiciunea că banii ilegali au fost spălați prin intermediul acestei companii. Ancheta care se desfășoară încă din primăvara 2024 a fost inițiată prin avize de suspiciune de la bănci și are ca rezultat o fraudă de subvenții la Berlin. Probabil că ajutorul de corona fraudulos se află în centrul problemei. Se spune că aceste fonduri au fost utilizate pentru achiziționarea de vehicule de lux, cum ar fi 14 mașini cu prețuri mari, inclusiv un Mercedes Maybach și un Bentley care au o valoare totală de aproximativ 1,4 milioane de euro

bijuterii și multe altele în focalizare

Căutările nu numai că au adus mașinile de lux, ci și o varietate de alte obiecte de valoare. În general, activele în valoare de peste două milioane de euro ar putea fi confiscate, inclusiv bijuterii, ceasuri și chiar mai multe arme, cum ar fi [NDR] (https://www.ndr.de/niederrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/geiswaesche-fechte- luxusaustostos-beischungeschuschusichen). Ancheta de către procurorul public Kassel și Biroul de Poliție Penală de Stat din Berlin s -a concentrat pe o rețea de mai mulți acuzați a căror vârstă variază între 38 și 79 de ani.

Dar acesta nu este singurul caz de spălare a banilor care atrage în prezent atenția publică. O altă investigație internațională a acoperit o rețea în care mașinile de lux erau folosite pentru spălarea fondurilor din activitățile infracționale. Aceste afaceri suspecte s-au extins în Italia și Germania, unde [ofițerul de spălare de bani] (https://geldwaescheiter.com/geldwaesche- Dermietung-Von-uxusautos/) au raportat că vehiculele închiriate erau folosite pentru spălarea banilor.

amploarea anchetei

Autoritatea a constatat că contractele false de închiriere pe termen lung au servit ca mijloc de a le trece bani. Într -o abordare similară, așa cum s -a observat și în ancheta curentă din Germania, ratele lunare pentru aceste vehicule au fost adesea plătite pentru aceste vehicule cu venituri din traficul de droguri, extorcarea și pariurile ilegale. Acest lucru face clar cât de complexe și agresive sunt complicațiile din domeniul spălării banilor.

cu aceste constatări și cele mai recente raiduri, care urmărește obiectivul de a preveni spălarea banilor și crimele asociate, claritatea investigației actuale devine clară. Poliția și procurorii publici sunt hotărâți să acționeze împotriva susținătorilor acestor mașinații penale și să dea un exemplu că o astfel de acțiune nu va fi nepedepsită.

Ancheta continuă și rămâne de văzut care informații suplimentare vor ieși la iveală și dacă situația pentru cei afectați este încă întărită.