Raid em Hamburgo: carros de luxo e dinheiro sujo aos olhos da polícia!

Raid em Hamburgo: carros de luxo e dinheiro sujo aos olhos da polícia!

O diretor -gerente da concessionária de carros Kassel foi preso como parte da investigação, pois há uma suspeita de que o dinheiro ilegal foi lavado por essa empresa. A investigação que está em execução desde a primavera de 2024 foi iniciada por avisos de suspeita de bancos e resulta em uma fraude de subsídio em Berlim. A ajuda corona presumivelmente fraudulenta está no centro do assunto. Diz -se que esses fundos foram usados ​​para a aquisição de veículos luxuosos, como 14 carros de alto preço, incluindo um Mercedes Maybach e um Bentley que tinham um valor total de cerca de 1,4 milhão de euros

Jóias e muito mais em foco

As pesquisas não apenas trouxeram a luz carros de luxo, mas também uma variedade de outros objetos de valor. No geral, os ativos que valem mais de dois milhões de euros poderiam ser confiscados, incluindo jóias, relógios e até várias armas, como [NDR] (https://www.ndr.de/niederrichten/niedersachsen/braunhweig_harz_goettingen/iGiswaesche-fushte- Luxuset-sekosheskter-fushteers-koster-susterkoster-suster-suthosphter-susterl). A investigação do Promotor Público de Kassel e do Departamento de Polícia Criminal do Estado de Berlim concentrou -se em uma rede de vários acusados ​​cuja idade varia entre 38 e 79 anos.

Mas este não é o único caso de lavagem de dinheiro que atualmente atrai a atenção do público. Outra investigação internacional cobriu uma rede na qual carros de luxo foram usados ​​para lavar fundos de atividades criminosas. Essas empresas suspeitas se estendem por toda a Itália e Alemanha, onde o [Oficial de lavagem de dinheiro] (https://geldwaescheiter.com/geldwaesche- Dermietung-von-buxusaUTos/) relataram que veículos alugados eram usados ​​para lavagem de dinheiro.

A extensão da investigação

A autoridade constatou que os contratos de aluguel de longo prazo falsos serviram como um meio de roupas de baixo. Em uma abordagem semelhante, como também foi observado na investigação atual na Alemanha, as parcelas mensais para esses veículos eram frequentemente pagas por esses veículos com receita de tráfico de drogas, extorsão e apostas ilegais. Isso deixa claro o quão complexo e agressivamente as complicações na área de lavagem de dinheiro são.

Com essas descobertas e os ataques mais recentes, que buscam o objetivo de impedir a lavagem de dinheiro e os crimes associados, a nitidez da investigação atual se torna clara. A polícia e os promotores públicos estão determinados a agir contra os apoiadores dessas maquinações criminais e a dar um exemplo de que essa ação não será impune.

A investigação continua e resta saber que mais informações surgirão e se a situação para os afetados ainda está apertada.