Raid in Hamburg: luxe auto's en vies geld bij het zien van de politie!

Raid in Hamburg: luxe auto's en vies geld bij het zien van de politie!

Kassel, Deutschland - Op 11 juni 2025 werd in verschillende federale staten een grootschalige politieactie tegen het witwassen van geld uitgevoerd. Onderzoekers maakten van de gelegenheid gebruik om te zoeken naar een stressvol materiaal in een totaal van 18 objecten, waaronder in Kassel, Göttingen en Hamburg. De MOPO meldt een uitgebreide inzet waarin een autodealer in Kassel zich ook richtte op de onderzoekers.

De directeur van de Kassel -autodealer werd gearresteerd als onderdeel van het onderzoek, omdat er een vermoeden is dat illegaal geld via dit bedrijf is gewassen. Het onderzoek dat sinds het voorjaar van 2024 wordt uitgevoerd, werd geïnitieerd door vermoeden van banken en resulteert in een subsidie ​​-fraude in Berlijn. De vermoedelijk frauduleuze Corona -hulp staat centraal in de zaak. Van deze fondsen wordt gezegd dat ze zijn gebruikt voor het verwerven van luxueuze voertuigen, zoals 14 hooggeplaatste auto's, waaronder een Mercedes Maybach en een Bentley die een totale waarde had van ongeveer 1,4 miljoen euro

sieraden en meer in focus

De zoekopdrachten brachten niet alleen luxe auto's aan het licht, maar ook een verscheidenheid aan andere waardevolle spullen. Over het algemeen kunnen activa ter waarde van meer dan twee miljoen euro worden in beslag genomen, waaronder sieraden, horloges en zelfs verschillende wapens, zoals NDR rapporten. Het onderzoek door de officier van justitie van Kassel en het Berlijnse Staat Criminal Police Office concentreerde zich op een netwerk van verschillende beschuldigden wiens leeftijd tussen 38 en 79 jaar varieert.

Maar dit is niet het enige witwasgeval dat momenteel de aandacht van de publieke aandacht trekt. Een ander internationaal onderzoek omvatte een netwerk waarin luxe auto's werden gebruikt om fondsen te wassen van criminele activiteiten. Deze verdachte bedrijven strekten zich uit in Italië en Duitsland, waar de [geldwasfunctionaris] (https://geldwaescheiter.com/geldwaesche- dermietung-von-luxusautos/) meldde dat gehuurde voertuigen werden gebruikt voor het witwassen van geld.

De omvang van het onderzoek

De autoriteit ontdekte dat nep -huurcontracten met lange termijn dienden als een middel om geld te ondernemen. In een vergelijkbare aanpak, zoals ook werd waargenomen in het huidige onderzoek in Duitsland, werden de maandelijkse termijnen voor deze voertuigen vaak betaald voor deze voertuigen met inkomsten uit drugshandel, afpersing en illegale weddenschappen. Dit maakt duidelijk hoe complex en agressief de complicaties op het gebied van het witwassen van geld zijn.

Met deze bevindingen en de nieuwste invallen, die het doel nastreven om het witwassen van geld en de bijbehorende misdaden te voorkomen, wordt de scherpte van het huidige onderzoek duidelijk. De politie en de officieren van justitie zijn vastbesloten om op te treden tegen de financiers van deze criminele machinaties en een voorbeeld te geven dat dergelijke actie niet ongestraft zal zijn.

Het onderzoek gaat door en valt nog te bezien welke verdere informatie aan het licht zal komen en of de situatie voor de getroffen degenen nog steeds wordt aangescherpt.