Набег в Хамбург: Луксозни коли и мръсни пари пред вида на полицията!

Набег в Хамбург: Луксозни коли и мръсни пари пред вида на полицията!

Kassel, Deutschland - На 11 юни 2025 г. в няколко федерални държави е извършена голяма полицейска акция срещу пране на пари. Разследващите се възползваха от възможността да търсят стресов материал в общо 18 обекта, включително в Касел, Гьотинген и Хамбург. Mopo доклади за обширен ангажимент, при който автокъщата в Касел също са насочени към разследващите.

Управляващият директор на автокъщата на Касел беше арестуван като част от разследването, тъй като има подозрение, че нелегалните пари са били измити чрез тази компания. Разследването, което се провежда от пролетта на 2024 г., беше инициирано от известия за подозрения от банки и води до измама с субсидии в Берлин. Предполага се, че измамната помощ на Корона е в центъра на въпроса. Твърди се, че тези средства са били използвани за придобиване на луксозни превозни средства, като 14 автомобила с високи цени, включително Mercedes Maybach и Bentley, който има обща стойност от около 1,4 милиона евро

Бижута и други във фокус

Търсенията не само изведоха луксозни автомобили на светлина, но и разнообразие от други ценности. Като цяло активите на стойност над два милиона евро могат да бъдат конфискувани, включително бижута, часовници и дори няколко оръжия, като NDR. Разследването на прокурора в Касел и наказателната полицейска служба в Берлин се концентрира върху мрежа от няколко обвиняеми, чиято възраст варира между 38 и 79 години.

Но това не е единственият случай на пране на пари, който в момента привлича общественото внимание. Друго международно разследване обхвана мрежа, в която луксозните автомобили са били използвани за измиване на средства от престъпни дейности. Тези подозрителни предприятия се простираха в Италия и Германия, където [служителят по пране на пари] (https://geldwaescheiter.com/geldwaesche- dermietung-von-luxusautos/) съобщават, че наетите превозни средства са използвани за изпиране на пари.

Степента на разследването

Органът установи, че фалшивите договори за отдаване под наем служат като средство за пари за бельо. При подобен подход, както се наблюдава и при настоящото разследване в Германия, месечните вноски за тези превозни средства често се плащаха за тези превозни средства с приходи от наркотрафик, изнудване и незаконни залози. Това става ясно колко са сложни и агресивно усложненията в областта на пране на пари.

С тези констатации и най -новите набези, които преследват целта да се предотврати прането на пари и свързаните с тях престъпления, остротата на настоящото разследване става ясна. Полицията и прокуратурата са решени да действат срещу поддръжниците на тези наказателни машинации и да дадат пример, че подобни действия няма да бъдат безнаказани.

Разследването продължава и остава да се види коя допълнителна информация ще излезе наяве и дали ситуацията за засегнатите все още е затегнато.