Lyxbilshandlare Mulsano i Kassel: Verkställande direktör arresterad för penningtvätt!

Lyxbilshandlare Mulsano i Kassel: Verkställande direktör arresterad för penningtvätt!

Kassel, Deutschland - I en spektakulär kampanj arresterade polisen verkställande direktören för Mulsano lyxbilshandlare i Kassel på onsdag. Detta gjordes under omfattande utredningar av kommersiell penningtvätt, som har ledts av Göttingen polisavdelningen i samarbete med Kassel åklagare sedan våren 2024. På grund av misstankar om banker och kunskap om LKA Berlin kan du se en koppling mellan återförsäljaren och olagliga flöden av pengar, som bör vara över 2 miljoner euro. Enligt hna

Mulsano öppnade 2022 är inte för första gången. Det fanns redan sökningar förra året, men anklagelserna avvisades alltid av ledningen. En arresteringsorder från Berlin District Court har emellertid nu eskalerat situationen mot verkställande direktören. Han anklagas för att ha begått penningtvätt i samband med bedrägligt erhållit Corona -löner som användes för att köpa fordon från Mulsano.

Stor raid och omfattande sökningar

Den nuvarande stora raiden sträckte sig över fem federala stater, inklusive Kassel, Hanover, Hamburg, Göttingen och North Rhine-Westphalia. De 18 sökningarna säkerställde inte bara bevis, utan också totalt 14 högkvalitativa fordon värda cirka 1,4 miljoner euro, inklusive limousinliknande modeller som Mercedes-Maybach, Bentley och Maserati. Dessutom hittade utredarna smycken, lyxklockor och flera vapen. Sammantaget hittades obehagliga kontantavlagringar på över 1,4 miljoner euro vid en Sparkasse, såsom Süddeutsche reported.

Anklagelserna är direkt relaterade till ökningen av penningtvätt som använder brottslingar för att dölja inkomst för allvarliga brott. Enligt det federala finansministeriet är penningtvätt ofta kopplat till organiserad brottslighet. Kriminella undviker återbetalning av inkomst direkt på konton för att inte väcka bankernas misstank. Istället introduceras olagligt förvärvade pengar till den ekonomiska cykeln genom att smart täcka, vilket blir tydligt av resultaten från utredningen från Kassel. Kriminella använder ofta affärsområden med svåra att förstå pengar.

Följ och Outlook

Undersökningen i detta fall är långt ifrån komplett. Samarbetet mellan det centrala kriminella inspektöratet Göttingen, Kassel och polis Kassels åklagarmyndighet visar myndigheternas åtagande att vidta åtgärder mot penningtvätt och deras bakgrund. Ett tillgångsarrest på 2,1 miljoner euro har redan införts och indikerar förlusten av betydande kapital för den anklagade. Nästa steg i utredarna kommer att följas noggrant och allmänheten ser fram emot vidareutvecklingen.

Anklagelserna och de efterföljande attackerna gör en höjdpunkt i problemet med penningtvätt och behovet av strängare kontroller i sådana branscher. Det återstår att se om och hur Mulsano -återförsäljaren kommer ut ur denna situation. However, it is clear that the authorities are doing everything possible to combat crime in this area sustainably, as well as on the side of the Federal Finance Ministry kan hittas.