Trgovina z luksuznimi avtomobili Mulsano v Kasselu: generalni direktor aretiran zaradi pranja denarja!

Trgovina z luksuznimi avtomobili Mulsano v Kasselu: generalni direktor aretiran zaradi pranja denarja!

V spektakularni kampanji je policija v sredo aretirala generalnega direktorja prodajalca luksuznih avtomobilov Mulsano v Kasselu. To je bilo storjeno med obsežnimi preiskavami komercialnega pranja denarja, ki ga je policijska uprava Göttingena vodila v sodelovanju z javnim tožilcem Kassela od pomladi 2024. Zaradi sumov bank in znanja LKA Berlin lahko vidite povezavo med trgovino in nezakonitim tokom denarja, ki bi moral biti več kot 2 milijona evrov. Po hna > hna

Mulsano, ki se je odprl leta 2022, ni prvič. Lani so bila že preiskava, vendar je obtožbe vedno zavrnilo vodstvo. Vendar pa je nalog za aretacijo okrožnega sodišča v Berlinu zdaj stopnjeval razmere proti generalnemu direktorju. Obtožen je, da je zagrešil denar za pranje denarja v povezavi z goljufivo pridobljenimi plačami, ki so bile uporabljene za nakup vozil iz Mulsana.

Velika racija in celovita iskanja

Trenutni velik napad se je razširil v pet zveznih držav, med njimi Kassel, Hanover, Hamburg, Göttingen in North Ren-Westphalia. 18 iskanj ni zagotovilo le dokazov, ampak tudi 14 kakovostnih vozil v vrednosti približno 1,4 milijona evrov, vključno z modeli, podobnimi limuzinom, kot so Mercedes-Maybach, Bentley in Maserati. Poleg tega so preiskovalci našli nakit, luksuzne ure in več orožja. Na splošno so bili na Sparkasse najdeni nezahtevni denarni depoziti v višini več kot 1,4 milijona evrov, kot je poročal.

Obtožbe in kasnejši napadi poudarjajo problem pranja denarja in potrebe po strožjem nadzoru v takšnih panogah. Še naprej je treba ugotoviti, ali in kako prodajalec Mulsano izhaja iz te situacije. Vendar je jasno, da oblasti delajo vse, da se na tem področju borijo proti kriminalu trajnostno, pa tudi na strani zvezno ministrstvo za finance.