Luxusné predajné zastúpenie automobilov Mulsano v Kassel: Generálny riaditeľ zatknutý za pranie špinavých peňazí!
Luxusné predajné zastúpenie automobilov Mulsano v Kassel: Generálny riaditeľ zatknutý za pranie špinavých peňazí!
Kassel, Deutschland - V veľkolepej kampani polícia v stredu zatkla výkonného riaditeľa obchodného automobilu Mulsano Luxury Car v Kassel. To sa uskutočnilo v priebehu rozsiahlych vyšetrovaní komerčných praní špinavých peňazí, ktoré viedlo policajné oddelenie Göttingen v spolupráci s prokurátorom Kassel od jari 2024. V dôsledku podozrenia na brehy a znalosti LKA Berlin môžete vidieť spojenie medzi obchodným zastúpením a nezákonnými tokmi peňazí, ktoré by mali byť viac ako 2 milióny Eur. Podľa hna
Mulsano otvorený v roku 2022 nie je prvýkrát. Minulý rok už boli prehliadky, ale vedenie obvinenia vždy odmietli. Zatklinný rozkaz od okresného súdu v Berlíne však teraz eskaloval situáciu proti generálnemu riaditeľovi. Je obviňovaný z toho, že spáchal pranie špinavých peňazí v súvislosti s podvodne získanými mzdami koróny, ktoré sa používali na nákup vozidiel od spoločnosti Mulsano.
Veľké nájazdy a komplexné vyhľadávanie
Súčasný veľký útok sa rozšíril o päť federálnych štátov vrátane Kassel, Hanover, Hamburg, Göttingen a North Rýn-Vestfalia. 18 vyhľadávaní nielen zabezpečovalo dôkazy, ale aj celkom 14 vysokokvalitných vozidiel v hodnote približne 1,4 milióna eur, vrátane modelov podobných limuzínom, ako sú Mercedes-Maybach, Bentley a Maserati. Vyšetrovatelia okrem toho našli šperky, luxusné hodinky a niekoľko zbraní. Celkovo sa na Sparkasse našli neplatiteľné vklady v hotovosti vo výške viac ako 1,4 milióna eur, ako napríklad Süddeutsche
Obvinenia priamo súvisia so zvýšením prania špinavých peňazí, ktoré používajú zločincov na skrytie príjmu pred závažnými trestnými činmi. Podľa federálneho ministerstva financií je pranie špinavých peňazí často spojené s organizovaným zločinom. Zločinci sa vyhýbajú úhradám príjmov priamo z účtov, aby sa neprebudili podozrenie z bánk. Namiesto toho sa do hospodárskeho cyklu zavádzajú nezákonne získané peniaze tým, že sa dôkladne zakrývajú, čo je zrejmé z výsledkov vyšetrovania od spoločnosti Kassel. Zločinci často používajú obchodné oblasti s ťažko pochopiteľnými peniazmi.
Sledujte a Outlook
Vyšetrovanie v tomto prípade nie je ani zďaleka úplné. Spolupráca medzi ústredným trestným inšpektorátom Göttingenom, Kasselom a prokuratúrou polície Kassel ukazuje záväzok orgánov, proti praniu špinavých peňazí a ich zázemia. Zatknutie aktív vo výške 2,1 milióna EUR už bolo uložené a naznačuje stratu značného kapitálu pre obvineného. Ďalšie kroky vyšetrovateľov budú dôkladne sledované a verejnosť sa môže tešiť na ďalší vývoj.
Obvinenia a následné nájazdy poukazujú na problém s praním špinavých peňazí a potreby prísnejších kontrol v takýchto odvetviach. Zostáva zistiť, či a ako z tejto situácie vychádza obchodné zastúpenie Mulsano. Je však zrejmé, že orgány robia všetko, čo je v jeho silách v tejto oblasti udržateľne, ako aj na strane
| Details | |
|---|---|
| Ort | Kassel, Deutschland |
| Quellen | |
Kommentare (0)