Concessionária de carros de luxo Mulsano em Kassel: Diretor Gerente Preso por lavagem de dinheiro!
Concessionária de carros de luxo Mulsano em Kassel: Diretor Gerente Preso por lavagem de dinheiro!
Kassel, Deutschland - Em uma campanha espetacular, a polícia prendeu o diretor administrativo da concessionária de carros de luxo Mulsano em Kassel na quarta -feira. Isso foi feito no decorrer de extensas investigações sobre lavagem de dinheiro comercial, que foi liderada pelo Departamento de Polícia de Göttingen em cooperação com o Promotor Público de Kassel desde a primavera 2024. Devido a suspeitas de bancos e conhecimento da LKA Berlin, você pode ver uma conexão entre a concessionária e os fluxos ilegais de dinheiro, que devem ser mais de 2 milhões de euros. De acordo com hna
O Mulsano abriu em 2022 não é pela primeira vez. Já houve pesquisas no ano passado, mas as alegações sempre foram rejeitadas pela gerência. No entanto, um mandado de prisão do Tribunal Distrital de Berlim agora aumentou a situação contra o diretor administrativo. Ele é acusado de ter cometido lavagem de dinheiro em conexão com os salários de corona obtidos fraudulentamente que foram usados para comprar veículos de Mulsano.
Raid grande e pesquisas abrangentes
O grande ataque atual se estendeu por cinco estados federais, incluindo Kassel, Hanover, Hamburgo, Göttingen e North Reno-Westphalia. As 18 pesquisas não apenas garantiram evidências, mas também um total de 14 veículos de alta qualidade no valor de cerca de 1,4 milhão de euros, incluindo modelos semelhantes a limusine, como Mercedes-Maybach, Bentley e Maserati. Além disso, os pesquisadores encontraram jóias, relógios de luxo e várias armas. No geral, foram encontrados depósitos em dinheiro não explosíveis acima de 1,4 milhão de euros em um Sparkasse, como
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A investigação neste caso está longe de ser completa. A cooperação entre a Inspetor Central de Inspetoria Göttingen, Kassel e o escritório do promotor público de Kassel da polícia mostra o compromisso das autoridades de agir contra a lavagem de dinheiro e seus antecedentes. Uma prisão de ativos de 2,1 milhões de euros já foi imposta e indica a perda de capital considerável para o acusado. As próximas etapas dos investigadores serão seguidas de perto e o público pode estar ansioso para desenvolvimentos adicionais.
As alegações e os ataques subsequentes destacam o problema da lavagem de dinheiro e a necessidade de controles mais rigorosos em tais indústrias. Resta saber se e como a concessionária de Mulsano sai dessa situação. No entanto, fica claro que as autoridades estão fazendo todo o possível para combater o crime nessa área de forma sustentável, bem como do lado do federal Ministério federal de federal da fúria
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| Ort | Kassel, Deutschland |
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