Luksusowy salon samochodowy Mulsano w Kassel: dyrektor zarządzający aresztowany za pranie pieniędzy!

Luksusowy salon samochodowy Mulsano w Kassel: dyrektor zarządzający aresztowany za pranie pieniędzy!

Kassel, Deutschland - W spektakularnej kampanii policja aresztowała w środę dyrektora zarządzającego luksusowego dealera samochodów Mulsano w Kassel. Dokonano tego w trakcie szeroko zakrojonych dochodzeń w sprawie prania pieniędzy komercyjnych, które prowadzono przez Departament Policji w Göttingen we współpracy z prokuratorem publicznym Kassel od wiosny 2024 r. Ze względu na podejrzenia banków i znajomość LKA Berlin można zobaczyć związek między dealerem a nielegalnymi przepływami pieniędzy, które powinny wynosić ponad 2 miliony euro. Według hna

Mulsano otwarty w 2022 r. Nie jest po raz pierwszy. W zeszłym roku były już przeszukania, ale zarzuty były zawsze odrzucane przez kierownictwo. Jednak nakaz aresztowania przez Sąd Rejonowy w Berlinie eskalował teraz sytuację przeciwko dyrektorowi zarządzającemu. Jest oskarżany o popełnienie prania pieniędzy w związku z nieuczciwym uzyskaniem płac koronowych, które były używane do zakupu pojazdów od Mulsano.

Duży nalot i kompleksowe wyszukiwania

Obecny duży nalot wydłużył ponad pięć stanów federalnych, w tym Kassel, Hanover, Hamburg, Göttingen i Północno-Westphalia. 18 wyszukiwań zapewniło nie tylko dowody, ale także 14 wysokiej jakości pojazdów o wartości około 1,4 miliona euro, w tym modele podobne do limuzyny, takie jak Mercedes-Maybach, Bentley i Maserati. Ponadto śledczy znaleźli biżuterię, luksusowe zegarki i kilka broni. Ogólnie rzecz biorąc, nieopłacalne depozyty gotówkowe wynoszące ponad 1,4 miliona euro znaleziono w Sparkasse, na przykład süddeutsche zgłoszone.

Zarzuty są bezpośrednio związane ze wzrostem prania pieniędzy, które wykorzystują przestępców do ukrycia dochodów przed poważnymi przestępstwami. Według Federalnego Ministerstwa Finansów pranie pieniędzy jest często powiązane z przestępczością zorganizowaną. Przestępcy unikają zwrotu dochodu bezpośrednio na rachunkach, aby nie obudzić podejrzeń banków. Zamiast tego nielegalnie nabyte pieniądze są wprowadzane do cyklu gospodarczego poprzez sprytnie ukrywanie, co staje się jasne w wynikach śledztwa z Kassel. Przestępcy często korzystają z obszarów biznesowych z trudnymi do zrozumienia pieniędzy.

Śledź i program Outlook

Dochodzenie w tym przypadku jest dalekie od kompletnego. Współpraca między centralnym inspektorem kryminalnym Göttingen, Kassel i prokuratury policji Kassel pokazuje zobowiązanie władz do podjęcia działań przeciwko praniu pieniędzy i ich pochodzeniu. Aresztowanie aktywów w wysokości 2,1 miliona euro zostało już narzucone i wskazuje na utratę znacznego kapitału dla oskarżonego. Kolejne kroki śledczych będą ściśle przestrzegane, a społeczeństwo może czekać na dalsze wydarzenia.

Zarzuty i kolejne naloty stanowią najważniejszy punkt problemu prania pieniędzy i potrzeby surowszych kontroli w takich branżach. Okaże się, czy i jak dealer Mulsano wychodzi z tej sytuacji. Oczywiste jest jednak, że władze robią wszystko, co możliwe, aby zrównoważyć przestępczość w tym obszarze, a także po stronie