Luxe autodealer Mulsano in Kassel: Managing Director gearresteerd voor het witwassen van geld!

Luxe autodealer Mulsano in Kassel: Managing Director gearresteerd voor het witwassen van geld!

Kassel, Deutschland - In een spectaculaire campagne arresteerde de politie de directeur van de Mulsano Luxury Car -dealer in Kassel op woensdag. Dit werd gedaan in de loop van uitgebreide onderzoeken naar commercieel geldw -witwassen, dat is geleid door de politie van Göttingen in samenwerking met de officier van justitie van Kassel sinds het voorjaar van 2024. Vanwege vermoedens van banken en kennis van de LKA Berlin kunt u een verband zien tussen de dealer en illegale stroom van geld, die 2 miljoen euro's moeten zijn. Volgens hna

De Mulsano geopend in 2022 is niet voor het eerst. Vorig jaar waren er al zoekopdrachten, maar de aantijgingen werden altijd afgewezen door het management. Een arrestatiebevel van de rechtbank van Berlijn heeft nu echter de situatie geëscaleerd tegen de directeur. Hij wordt ervan beschuldigd het witwassen van geld te hebben gepleegd in verband met frauduleus verkregen Corona -lonen die werden gebruikt om voertuigen van Mulsano te kopen.

Grote RAID en uitgebreide zoekopdrachten

De huidige grote inval strekte zich uit over vijf federale staten, waaronder Kassel, Hanover, Hamburg, Göttingen en North Rhine-Westphalia. De 18 zoekopdrachten zorgden niet alleen voor bewijs, maar ook in totaal 14 voertuigen van hoge kwaliteit ter waarde van ongeveer 1,4 miljoen euro, inclusief limousine-achtige modellen zoals Mercedes-Maybach, Bentley en Maserati. Bovendien vonden de onderzoekers sieraden, luxe horloges en verschillende wapens. Over het algemeen werden niet -gebruikelijke contante stortingen van meer dan 1,4 miljoen euro gevonden in een Sparkasse, zoals Sour_2 "> Sour_2"> süddeutsche gerapporteerd.

De aantijgingen zijn direct gerelateerd aan de toename van het witwassen van geld die criminelen gebruiken om inkomsten te verbergen voor ernstige misdaden. Volgens het federale ministerie van Financiën is het witwassen van geld vaak gekoppeld aan georganiseerde misdaad. Criminelen vermijden de terugbetaling van inkomsten rechtstreeks op rekeningen om het vermoeden van banken niet te wekken. In plaats daarvan wordt illegaal overgenomen geld in de economische cyclus geïntroduceerd door slim te verdoezelen, wat duidelijk wordt door de resultaten van het onderzoek van Kassel. Criminelen gebruiken vaak bedrijfsgebieden met moeilijk te begrijpen geld.

Volg en Outlook

Het onderzoek in dit geval is verre van volledig. De samenwerking tussen de centrale criminele inspectie Göttingen, Kassel en Police Kassel's kantoor van de officier van justitie toont de inzet van de autoriteiten om actie te ondernemen tegen het witwassen van geld en hun achtergrond. Een activa -arrestatie van 2,1 miljoen euro is al opgelegd en duidt op het verlies van aanzienlijk kapitaal voor de verdachte. De volgende stappen van de onderzoekers zullen op de voet worden gevolgd en het publiek kan uitkijken naar verdere ontwikkelingen.

De aantijgingen en de daaropvolgende invallen maken een hoogtepunt van het probleem van het witwassen van geld en de noodzaak van strengere controles in dergelijke industrieën. Het valt nog te bezien of en hoe de Mulsano -dealer uit deze situatie komt. Het is echter duidelijk dat de autoriteiten al het mogelijke doen om criminaliteit in dit gebied duurzaam te bestrijden, evenals aan de zijkant van de federale ministerie van financiën kan worden gevonden.