Luksusa automašīnu tirdzniecība Mulsano Kaselā: rīkotājdirektors arestēts par naudas atmazgāšanu!

Luksusa automašīnu tirdzniecība Mulsano Kaselā: rīkotājdirektors arestēts par naudas atmazgāšanu!

Kassel, Deutschland - Iespaidīgā kampaņā policija trešdien arestēja Mulsano luksusa automašīnu tirdzniecības uzņēmuma Kaselas rīkotājdirektoru. Tas tika veikts plašas izmeklēšanas laikā par komerciālo naudas atmazgāšanu, kuru Getingenas policijas departaments vadīja sadarbībā ar Kasselu prokuroru kopš 2024. gada pavasara. Banku aizdomu dēļ un zināšanu par LKA Berlīni var redzēt savienojumu starp izplatītāju un nelikumīgām naudas plūsmām, kurām vajadzētu būt vairāk nekā 2 miljoniem eiro. Saskaņā ar hna

Mulsano, kas atvērts 2022. gadā, nav pirmo reizi. Pagājušajā gadā jau bija meklējumi, bet vadība vienmēr noraidīja apgalvojumus. Tomēr Berlīnes rajona tiesas apcietināšanas orderis tagad ir saasinājis situāciju pret rīkotājdirektoru. Viņš tiek apsūdzēts par naudas atmazgāšanas izdarīšanu saistībā ar krāpnieciski iegūtām korona algām, kuras tika izmantotas, lai iegādātos transportlīdzekļus no Mulsano.

Lieli reidi un visaptveroši meklējumi

Pašreizējais lielais reids pagarināja vairāk nekā piecas federālās valstis, ieskaitot Kaselu, Hanoveru, Hamburgu, Getingenu un Ziemeļreinu-Vestfāliju. 18 meklējumi nodrošināja ne tikai pierādījumus, bet arī 14 augstas kvalitātes transportlīdzekļus aptuveni 1,4 miljonu eiro vērtībā, ieskaitot limuzīnus līdzīgus modeļus, piemēram, Mercedes-Maybach, Bentley un Maserati. Turklāt izmeklētāji atrada rotaslietas, luksusa pulksteņus un vairākus ieročus. Kopumā dzirksteļošanas zālē tika atrasti neizplatāmi naudas noguldījumi vairāk nekā 1,4 miljonu eiro, piemēram,

Apgalvojumi ir tieši saistīti ar naudas atmazgāšanas pieaugumu, kas izmanto noziedzniekus, lai slēptu ienākumus no nopietniem noziegumiem. Saskaņā ar Federālās finanšu ministrijas datiem, naudas atmazgāšana bieži ir saistīta ar organizēto noziedzību. Noziedznieki izvairās no ienākumu atlīdzināšanas tieši uz kontiem, lai nemodinātu aizdomas par bankām. Tā vietā nelikumīgi iegādātā nauda tiek ieviesta ekonomiskajā ciklā, gudri aizsedzot, ko skaidri saprot izmeklēšanas rezultāti no Kasela. Noziedznieki bieži izmanto uzņēmējdarbības jomas, kurām ir grūti saprast naudu.

Apgalvojumi un sekojošie reidi izceļ naudas atmazgāšanas problēmu un nepieciešamību pēc stingrākas kontroles šādās nozarēs. Atliek redzēt, vai un kā Mulsano izplatīšana iznāk no šīs situācijas. Tomēr ir skaidrs, ka varas iestādes dara visu iespējamo, lai ilgtspējīgi apkarotu noziedzību šajā apgabalā, kā arī Federālā ministrija var atrast.