Prabangių automobilių prekybos atstovas Mulsano Kassel: generalinis direktorius, areštuotas už pinigų plovimą!
Prabangių automobilių prekybos atstovas Mulsano Kassel: generalinis direktorius, areštuotas už pinigų plovimą!
Kassel, Deutschland - Įspūdingoje kampanijoje policija trečiadienį areštavo „Mulsano“ prabangių automobilių prekybos atstovybės „Kasel“ generalinį direktorių. Tai buvo atlikta atliekant išsamius komercinių pinigų plovimo tyrimus, kuriems nuo 2024 m. Pavasario vadovavo Göttingeno policijos departamentas bendradarbiaudamas su Kaselio prokuroro prokuroru. Dėl įtarimų dėl bankų ir daugiau nei 2 milijonų eurų žinių apie LKA Berlyną. Pagal hna
2022 m. Atidarytas „Mulsano“ nėra pirmą kartą. Praėjusiais metais jau buvo paieškų, tačiau vadovybė visada atmetė įtarimus. Tačiau Berlyno apylinkės teismo arešto orderis dabar padidino situaciją prieš generalinį direktorių. Jis kaltinamas už tai, kad padarė pinigų plovimą dėl apgaulingai gavo „Corona“ atlyginimus, kurie buvo naudojami transporto priemonėms pirkti iš Mulsano.
Didelis reidas ir išsamios paieškos
Dabartinis didelis reidas pratęsė penkias federalines valstijas, įskaitant Kassel, Hanover, Hamburg, Göttingen ir Šiaurės Reino-Vestfaliją. 18 paieškų ne tik užtikrino įrodymus, bet ir iš viso 14 aukštos kokybės transporto priemonių, kurių vertė siekia maždaug 1,4 milijono eurų, įskaitant panašius į limuzinu modelius kaip „Mercedes-Maybach“, „Bentley“ ir „Maserati“. Be to, tyrėjai rado papuošalų, prabangių laikrodžių ir kelių ginklų. Apskritai, „Sparkasse“ rasta neaiškių grynųjų pinigų indėlių, viršijančių daugiau kaip 1,4 milijono eurų, pavyzdžiui,
sekite ir perspektyvą
Tyrimas šiuo atveju toli gražu nėra baigtas. Centrinės kriminalinės inspekcijos Göttingeno, Kasselio ir policijos Kasselio prokuroro biuro bendradarbiavimas rodo valdžios institucijų įsipareigojimą imtis veiksmų prieš pinigų plovimą ir jų kilmę. Jau buvo įvestas 2,1 mln. Eurų turto areštas, kuris rodo didelio kaltinamojo kapitalo praradimą. Kiti tyrėjų žingsniai bus atidžiai stebimi ir visuomenė gali tikėtis tolesnių pokyčių.
Įtarimai ir vėlesni reidai pabrėžia pinigų plovimo problemą ir tokioje pramonės šakose būtinybę atlikti griežtesnę kontrolę. Belieka išsiaiškinti, ar ir kaip iš šios situacijos atsiranda „Mulsano“ atstovas. Vis dėlto akivaizdu, kad valdžios institucijos daro viską, kas įmanoma, kad būtų tvariai kovojant su nusikalstamumu šioje srityje, taip pat federalinė finansų ministerija .
| Details | |
|---|---|
| Ort | Kassel, Deutschland |
| Quellen | |
Kommentare (0)