La concessionaria di auto di lusso Mulsano a Kassel: amministratore delegato arrestato per il riciclaggio di denaro!
La concessionaria di auto di lusso Mulsano a Kassel: amministratore delegato arrestato per il riciclaggio di denaro!
Kassel, Deutschland - In una campagna spettacolare, la polizia ha arrestato l'amministratore delegato della concessionaria di auto di lusso Mulsano a Kassel mercoledì. Ciò è stato fatto nel corso di ampie indagini sul riciclaggio di denaro commerciale, che è stato guidato dal dipartimento di polizia di Göttingen in collaborazione con il pubblico ministero di Kassel dalla primavera del 2024. A causa di sospetti delle banche e della conoscenza della LKA Berlino, è possibile vedere una connessione tra la concessionaria e i flussi illegali di denaro, che dovrebbero essere oltre 2 milioni di euro. Secondo hna
Il Mulsano aperto nel 2022 non è per la prima volta. Ci sono già state ricerche l'anno scorso, ma le accuse sono state sempre respinte dalla direzione. Tuttavia, un mandato di arresto del tribunale distrettuale di Berlino ha ora intensificato la situazione contro l'amministratore delegato. È accusato di aver commesso riciclaggio di denaro in relazione ai salari corona ottenuti fraudolentemente che sono stati utilizzati per acquistare veicoli da Mulsano.
raid grande e ricerche complete
L'attuale grande raid si estendeva su cinque stati federali, tra cui Kassel, Hannover, Amburgo, Göttingen e North Rhine-Westphalia. Le 18 ricerche non solo hanno assicurato prove, ma anche un totale di 14 veicoli di alta qualità per un valore di circa 1,4 milioni di euro, compresi i modelli simili a limousine come Mercedes-Maybach, Bentley e Maserati. Inoltre, gli investigatori hanno trovato gioielli, orologi di lusso e diverse armi. Complessivamente, sono stati trovati depositi in contanti non plausibili di oltre 1,4 milioni di euro in una scintilla, come südde Le accuse sono direttamente correlate all'aumento del riciclaggio di denaro che usano i criminali per nascondere il reddito da gravi crimini. Secondo il Ministero delle finanze federale, il riciclaggio di denaro è spesso legato al crimine organizzato. I criminali evitano il rimborso del reddito direttamente sui conti in modo da non risvegliare il sospetto delle banche. Invece, il denaro acquisito illegalmente viene introdotto nel ciclo economico nascondendo abilmente, il che diventa chiaro dai risultati delle indagini da Kassel. I criminali usano spesso aree di business con denaro difficile da comprendere. L'indagine in questo caso è tutt'altro che completa. La cooperazione tra l'ispettorato penale centrale di Göttingen, Kassel e l'ufficio della pubblica procuratore di Kassel mostra l'impegno delle autorità ad agire contro il riciclaggio di denaro e il loro background. Un arresto patrimoniale di 2,1 milioni di euro è già stato imposto e indica la perdita di notevole capitale per l'imputato. I prossimi passi degli investigatori saranno seguiti da vicino e il pubblico potrebbe non vedere l'ora di ulteriori sviluppi. Le accuse e le successive incursioni fanno un punto culminante del problema del riciclaggio di denaro e della necessità di controlli più severi in tali settori. Resta da vedere se e come la concessionaria Mulsano esce da questa situazione. Tuttavia, è chiaro che le autorità stanno facendo tutto il possibile per combattere il crimine in quest'area in modo sostenibile, nonché dalla parte di è possibile trovare il Ministero delle finanze federali . Segui e Outlook
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