Ylellisyysautokaupan Mulsano Kasselissa: Toimitusjohtaja pidätettiin rahanpesusta!

Ylellisyysautokaupan Mulsano Kasselissa: Toimitusjohtaja pidätettiin rahanpesusta!

Kassel, Deutschland - Upeassa kampanjassa poliisi pidätti keskiviikkona Mulsano -luksusautokaupan toimitusjohtajan Kasselissa. Tämä tehtiin kaupallisen rahanpesun laajoissa tutkimuksissa, joita Göttingenin poliisilaitos on johtanut yhteistyössä Kasselin julkisen syyttäjän kanssa keväästä 2024 lähtien. Pankkien epäilyjen ja LKA Berliinin tuntemuksen vuoksi voit nähdä yhteyden jälleenmyyjän ja laittomien rahavirtojen välillä, joiden pitäisi olla yli 2 miljoonaa euroa. HNA

Mulsano avattu vuonna 2022 ei ole ensimmäistä kertaa. Viime vuonna oli jo hakuja, mutta johto hylkäsi väitteet aina. Berliinin käräjäoikeuden pidätysmääräys on kuitenkin nyt laajentanut tilannetta toimitusjohtajaa vastaan. Häntä syytetään rahanpesun sitoutumisesta vilpillisesti saatujen Corona -palkkojen yhteydessä, joita käytettiin Mulsanon ajoneuvojen ostamiseen.

suuret raid- ja kattavat haut

Nykyinen suuri hyökkäys ulottui yli viiteen liittovaltion osavaltioon, mukaan lukien Kassel, Hanover, Hampuri, Göttingen ja Pohjois-Rein-Westfalia. 18 hakua ei vain taannut todisteita, vaan myös yhteensä 14 korkealaatuista ajoneuvoa, joiden arvo on noin 1,4 miljoonaa euroa, mukaan lukien limusiinimaiset mallit, kuten Mercedes-Maybach, Bentley ja Maserati. Lisäksi tutkijat löysivät koruja, luksuskelloja ja useita aseita. Kaiken kaikkiaan väsymättömiä käteisvarojen talletuksia, jotka olivat yli 1,4 miljoonaa euroa "https://www.sueddeutsche.de/panorama/suchungen-geldwaesche-im-autohaus-ermittler-zur-grossrazzia-aus-dpa.urn-newsml-dpa-com-2561-930-657426" class = "SOURDE_2" Südeutsche

Väitteet liittyvät suoraan rahanpesun kasvuun, joka käyttää rikollisia piilottaakseen tuloja vakavista rikoksista. Liittovaltion valtiovarainministeriön mukaan rahanpesu liittyy usein järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Rikolliset välttävät tulojen korvaamista suoraan tileillä, jotta pankkien epäily ei herättäisi. Sen sijaan talousjaksoon otetaan laittomasti hankittu raha taitavasti kattamalla, mikä käy selväksi Kasselin tutkimuksen tuloksista. Rikolliset käyttävät usein liiketoiminta -alueita, joissa on vaikea ymmärtää rahaa.

seuraa ja Outlook

Tutkimus tässä tapauksessa ei ole kaukana täydellisestä. Keskusrikollisen tarkastajan Göttingenin, Kasselin ja poliisin Kasselin julkisen syyttäjän viranomaisten yhteistyö osoittaa viranomaisten sitoutumisen ryhtyä toimiin rahanpesua ja heidän taustaansa vastaan. Omaisuuden pidätys 2,1 miljoonaa euroa on jo määrätty, ja se osoittaa syytetyn huomattavan pääoman menetyksen. Tutkijoiden seuraavia vaiheita seurataan tiiviisti ja yleisö voi odottaa jatkokehitystä.

Väitteet ja myöhemmät hyökkäykset korostavat rahanpesun ongelmaa ja tarvetta tiukemmalle valvontaan tällaisella toimialoilla. On vielä nähtävissä, tuleeko Mulsano -jälleenmyyjä tästä tilanteesta. On kuitenkin selvää, että viranomaiset tekevät kaiken mahdollisen rikollisuuden torjumiseksi tällä alueella kestävästi, samoin kuin Federal Ministry of Finance voi löytää.