Αντιπρόσωπος πολυτελών αυτοκινήτων Mulsano στο Kassel: Διευθύνων Σύμβουλος συνελήφθη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες!

Αντιπρόσωπος πολυτελών αυτοκινήτων Mulsano στο Kassel: Διευθύνων Σύμβουλος συνελήφθη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες!

Kassel, Deutschland - Σε μια θεαματική εκστρατεία, η αστυνομία συνέλαβε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της αντιπροσωπείας αυτοκινήτων Mulsano στο Kassel την Τετάρτη. Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια εκτεταμένων ερευνών σχετικά με την εμπορική νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία διεξήχθη από το Αστυνομικό Τμήμα του Göttingen σε συνεργασία με τον εισαγγελέα του Kassel από την άνοιξη του 2024. Λόγω των υποψιών των τραπεζών και της γνώσης του LKA Berlin, μπορείτε να δείτε μια σύνδεση μεταξύ της αντιπροσωπείας και των παράνομων ροών χρημάτων, που θα πρέπει να είναι πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το hna

Το Mulsano άνοιξε το 2022 δεν είναι για πρώτη φορά. Υπήρξαν ήδη έρευνες πέρυσι, αλλά οι ισχυρισμοί απορρίφθηκαν πάντοτε από τη διοίκηση. Ωστόσο, ένα ένταλμα σύλληψης από το Επαρχιακό Δικαστήριο του Βερολίνου έχει πλέον κλιμακώσει την κατάσταση εναντίον του Διευθύνοντος Συμβούλου. Κατηγορείται ότι έχει διαπράξει νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε σχέση με τους μισθούς που έχουν λάβει δόλια που χρησιμοποιήθηκαν για να αγοράσουν οχήματα από το Mulsano.

Μεγάλη επιδρομή και ολοκληρωμένες αναζητήσεις

Η τρέχουσα μεγάλη επιδρομή επεκτάθηκε σε πέντε ομοσπονδιακά κράτη, όπως οι Kassel, Hanover, Αμβούργο, Göttingen και Βόρειος Ρήνος-Βεστφαλία. Οι 18 αναζητήσεις όχι μόνο εξασφάλισαν στοιχεία, αλλά και συνολικά 14 οχήματα υψηλής ποιότητας αξίας περίπου 1,4 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων που μοιάζουν με λιμουζίνες όπως η Mercedes-Maybach, η Bentley και η Maserati. Επιπλέον, οι ερευνητές βρήκαν κοσμήματα, ρολόγια πολυτελείας και διάφορα όπλα. Συνολικά, οι μη εύλογες καταθέσεις μετρητών άνω των 1,4 εκατομμυρίων ευρώ βρέθηκαν σε ένα Sparkasse, όπως