Luksus bilforhandler Mulsano i Kassel: Administrerende direktør arresteret for hvidvaskning af penge!

Luksus bilforhandler Mulsano i Kassel: Administrerende direktør arresteret for hvidvaskning af penge!

Kassel, Deutschland - I en spektakulær kampagne arresterede politiet administrerende direktør for Mulsano Luxury Car Dealership i Kassel onsdag. Dette blev gjort i løbet af omfattende undersøgelser af hvidvaskning af kommercielle penge, som er blevet ledet af Göttingen Police Department i samarbejde med Kassel -anklagemyndigheden siden foråret 2024. På grund af mistanke om banker og viden om LKA Berlin kan du se en forbindelse mellem forhandleren og ulovlige penge, som skulle være over 2 millioner euro. Ifølge hna

Mulsano åbnet i 2022 er ikke for første gang. Der var allerede søgninger sidste år, men påstandene blev altid afvist af ledelsen. Imidlertid har en arrestordre fra Berlin District Court nu eskaleret situationen mod administrerende direktør. Han er anklaget for at have begået hvidvaskning af penge i forbindelse med svigagtig opnåede Corona -lønninger, der blev brugt til at købe køretøjer fra Mulsano.

Stort raid og omfattende søgninger

Den nuværende store raid udvidede over fem føderale stater, herunder Kassel, Hannover, Hamburg, Göttingen og North Rhine-Westphalia. De 18 søgninger sikrede ikke kun beviser, men også i alt 14 køretøjer i høj kvalitet til en værdi af omkring 1,4 millioner euro, inklusive limousine-lignende modeller som Mercedes-Maybach, Bentley og Maserati. Derudover fandt efterforskerne smykker, luksusure og flere våben. Generelt blev der fundet uplausible kontante indskud på over 1,4 millioner euro ved en gnist, såsom südeutsch rapporterede.

Påstandene er direkte relateret til stigningen i hvidvaskning af penge, der bruger kriminelle til at skjule indkomst for alvorlige forbrydelser. Ifølge det føderale finansministerium er hvidvaskning af penge ofte knyttet til organiseret kriminalitet. Kriminelle undgår refusion af indkomst direkte på konti for ikke at vække bankernes mistanke. I stedet introduceres ulovligt erhvervede penge til den økonomiske cyklus ved smart at dække op, hvilket bliver klart af resultaterne af efterforskningen fra Kassel. Kriminelle bruger ofte forretningsområder med vanskelige at forstå penge.

Følg og Outlook

Undersøgelsen i dette tilfælde er langt fra fuldstændig. Samarbejdet mellem det centrale kriminelle inspektionsinspektør Göttingen, Kassel og Police Kassels offentlige anklagemyndighed viser myndighedens forpligtelse til at gribe ind mod hvidvaskning af penge og deres baggrund. En aktivarrest på 2,1 millioner euro er allerede blevet indført og angiver tabet af betydelig kapital for den tiltalte. De næste trin fra efterforskerne vil blive fulgt nøje, og offentligheden ser muligvis frem til videreudvikling.

Påstandene og de efterfølgende angreb giver et højdepunkt på problemet med hvidvaskning af penge og behovet for strengere kontrol i sådanne industrier. Det er tilbage at se, om og hvordan Mulsano -forhandleren kommer ud af denne situation. Det er dog klart, at myndighederne gør alt for at bekæmpe kriminalitet i dette område bæredygtigt såvel som på siden af ​​ Federal Minister of Finance kan findes.