Luxusní prodejce automobilů Mulsano v Kasselu: generální ředitel zatčen za praní peněz!
Luxusní prodejce automobilů Mulsano v Kasselu: generální ředitel zatčen za praní peněz!
V velkolepé kampani policie ve středu zatkla generálního ředitele luxusního autosalonu Mulsano luxusní automobily. To bylo provedeno v průběhu rozsáhlého vyšetřování komerčních praní špinavých peněz, které bylo vedeno policejním oddělením Göttingen ve spolupráci s státním zástupcem Kassel od jara 2024. Kvůli podezření na banky a znalosti LKA Berlína můžete vidět přes 2 miliony EUR. Podle hna
Mulsano otevřené v roce 2022 není poprvé. V loňském roce již došlo k vyhledávání, ale obvinění byla vedením vždy odmítnuta. Zatčení od soudu Okresního soudu v Berlíně však nyní eskaloval situaci proti generálnímu řediteli. Je obviněn z toho, že se dopustil praní peněz v souvislosti s podvodně získanými mzdami korony, které byly použity na nákup vozidel od Mulsana.
Velké raid a komplexní vyhledávání
Současný velký nájezd se rozšířil na pět federálních států, včetně Kassela, Hanoveru, Hamburku, Göttingen a North Rýn-Westphalia. 18 vyhledávek nejen zajistilo důkazy, ale také celkem 14 vysoce kvalitních vozidel v hodnotě přibližně 1,4 milionu EUR, včetně modelů podobných limuzínu, jako jsou Mercedes-Maybach, Bentley a Maserati. Vyšetřovatelé navíc našli šperky, luxusní hodinky a několik zbraní. Celkově byly na Sparkasse nalezeny neplatné hotovostní vklady více než 1,4 milionu EUR, například SluedsEts .
Obvinění přímo souvisejí se zvýšením praní špinavých peněz, které používají zločince ke skrytí příjmů před závažnými zločiny. Podle federálního ministerstva financí je praní peněz často spojena s organizovaným zločinem. Zločinci se vyhýbají úhradě příjmů přímo z účtů, aby neprobudili podezření z bank. Místo toho jsou nelegálně získané peníze zavedeny do hospodářského cyklu tím, že se chytře zakrývá, což je zřejmé výsledky vyšetřování z Kasselu. Zločinci často používají obchodní oblasti s obtížně pochopitelnými penězi.
Sledujte a Outlook
Šetření v tomto případě není zdaleka úplné. Spolupráce mezi ústředním státním zastupitelstvím v centrálním trestním inspektorátu Göttingen, Kasselem a Kasselem Kasselem ukazuje závazek úřadů podniknout kroky proti praní peněz a jejich pozadí. Zatčení aktiv ve výši 2,1 milionu EUR již bylo uloženo a naznačuje ztrátu značného kapitálu pro obviněného. Další kroky vyšetřovatelů budou úzce sledovány a veřejnost se může těšit na další vývoj.
Obvinění a následné nájezdy vytvářejí vrchol problému praní peněz a potřeby přísnějších kontrol v takových průmyslových odvětvích. Zbývá zjistit, zda a jak z této situace vychází obchodní zastoupení v Mulsanu. Je však zřejmé, že úřady dělají vše pro to, aby v této oblasti udržily v této oblasti, stejně jako na straně Federální ministerstvo financování.
| Details | |
|---|---|
| Ort | Kassel, Deutschland |
| Quellen | |
Kommentare (0)