Луксозен автокъща Mulsano в Касел: Управляващ директор, арестуван за пране на пари!

Луксозен автокъща Mulsano в Касел: Управляващ директор, арестуван за пране на пари!

Kassel, Deutschland - В зрелищна кампания полицията арестува управляващия директор на автокъщата на луксозните автомобили Mulsano в Касел в сряда. Това беше направено в хода на обширни разследвания на търговски пране на пари, което се ръководи от полицейското управление в Гьотинген в сътрудничество с прокуратурата на Касел след пролетта на 2024 г. Поради подозренията на банките и познаването на парите на LKA, можете да видите връзка между дилъра и незаконни потоци от пари, което трябва да бъде над 2 милиона евро. Според hna

Mulsano, открит през 2022 г., не е за първи път. Вече имаше търсения миналата година, но твърденията винаги бяха отхвърлени от ръководството. Основната заповед за арест от Берлинския окръжен съд сега ескалира ситуацията срещу управляващия директор. Той е обвинен, че е извършил пране на пари във връзка с измамно получени заплати на Corona, които са били използвани за закупуване на превозни средства от Mulsano.

Големи RAID и всеобхватни търсения

Настоящият голям набег се разшири в пет федерални щата, включително Касел, Хановер, Хамбург, Гьотинген и Северен Рейн-Уестфалия. 18-те търсения не само осигуриха доказателства, но и общо 14 висококачествени превозни средства на стойност около 1,4 милиона евро, включително модели, подобни на лимузина като Mercedes-Maybach, Bentley и Maserati. In addition, the investigators found jewelry, luxury watches and several weapons. Като цяло са открити неизползваеми парични депозити от над 1,4 милиона евро на Sparkasse, като süddeutsche

Твърденията са пряко свързани с увеличаването на прането на пари, които използват престъпници, за да скрият доходите от сериозни престъпления. Според Федералното министерство на финансите, прането на пари често е свързано с организираната престъпност. Престъпниците избягват възстановяването на доходите директно по сметките, за да не се събудят подозрението на банките. Вместо това незаконно придобити пари се въвеждат в икономическия цикъл чрез умело прикриване, което става ясно от резултатите от разследването на Касел. Престъпниците често използват бизнес области с трудни за разбиране пари.

Твърденията и последващите набези правят връхна точка на проблема с прането на пари и необходимостта от по -строг контрол в такива индустрии. Остава да видим дали и как автокъщата на Mulsano излиза от тази ситуация. Ясно е обаче, че властите правят всичко възможно за борба с престъпността в тази област устойчиво, както и от страната на федерална министерство на финансите може да бъде Found.