وكيل السيارات الفاخرة Mulsano في كاسل: المدير الإداري اعتقل بسبب غسل الأموال!

وكيل السيارات الفاخرة Mulsano في كاسل: المدير الإداري اعتقل بسبب غسل الأموال!

Kassel, Deutschland - في حملة مذهلة ، ألقت الشرطة القبض على المدير الإداري لوكالة Mulsano الفاخرة للسيارات في كاسل يوم الأربعاء. وقد تم ذلك في سياق تحقيقات مكثفة في غسل الأموال التجارية ، والتي قادتها إدارة شرطة Göttingen بالتعاون مع المدعي العام في Kassel منذ ربيع 2024. نظرًا للاشتباه في البنوك ومعرفة LKA Berlin ، يمكنك أن ترى علاقة بين الوكالة والتدفقات غير القانونية من المال ، والتي يجب أن تكون أكثر من 2 يورو. وفقًا لـ hna

تم فتح Mulsano في عام 2022 للمرة الأولى. كانت هناك بالفعل عمليات تفتيش في العام الماضي ، لكن الإدارة تم رفضها دائمًا. ومع ذلك ، فإن مذكرة اعتقال من محكمة مقاطعة برلين قد تصاعدت الآن الوضع ضد المدير الإداري. وهو متهم بارتكاب غسل الأموال فيما يتعلق بأجور كورونا التي تم الحصول عليها بشكل احتيالي والتي تم استخدامها لشراء المركبات من Mulsano.

غارة كبيرة وعمليات بحث شاملة

امتدت الغارة الكبيرة الحالية على خمس ولايات فيدرالية ، بما في ذلك Kassel و Hanover و Hamburg و Göttingen و North Rhine-Westphalia. لا تضمن عمليات البحث الـ 18 أدلة فقط ، ولكن أيضًا ما مجموعه 14 مركبة عالية الجودة بقيمة حوالي 1.4 مليون يورو ، بما في ذلك طرازات تشبه ليموزين مثل مرسيدس-مايباخ وبنتلي ومازيراتي. بالإضافة إلى ذلك ، وجد المحققون المجوهرات والساعات الفاخرة والعديد من الأسلحة. بشكل عام ، تم العثور على رواسب نقدية غير معقولة لأكثر من 1.4 مليون يورو في سباركاس ، مثل

ترتبط الادعاءات مباشرة بالزيادة في غسل الأموال التي تستخدم المجرمين لإخفاء الدخل من جرائم خطيرة. وفقًا لوزارة المالية الفيدرالية ، غالبًا ما يرتبط غسل الأموال بالجريمة المنظمة. يتجنب المجرمون سداد الدخل مباشرة على الحسابات حتى لا يوقظ الشك في البنوك. بدلاً من ذلك ، يتم تقديم الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني إلى الدورة الاقتصادية من خلال التستر بذكاء ، والتي تصبح واضحة من نتائج التحقيق من كاسل. غالبًا ما يستخدم المجرمون مجالات العمل مع صعوبة فهم المال.

تبرز الادعاءات والغارات اللاحقة مشكلة في غسل الأموال والحاجة إلى ضوابط أكثر صرامة في مثل هذه الصناعات. يبقى أن نرى ما إذا كان وكيف يخرج وكيل Mulsano من هذا الموقف. However, it is clear that the authorities are doing everything possible to combat crime in this area sustainably, as well as on the side of the يمكن العثور على وزارة المالية الفيدرالية .