Dealer de mașini de lux din Kassel: fraudă de milioane de dolari și spălare de bani descoperite!

Dealer de mașini de lux din Kassel: fraudă de milioane de dolari și spălare de bani descoperite!

O zi interesantă pentru autoritățile de anchetă: pe 12 iunie 2025, a fost făcută o descoperire majoră împotriva crimei organizate în mai multe orașe din Germania. În Kassel și în împrejurimi, poliția și procuratura au executat 18 mandate de percheziție. Au fost confiscate un număr mare de mașini de lux, precum și îmbrăcăminte și bijuterii valoroase de designer în valoare de milioane. În centrul anchetei se află reprezentanța de mașini de lux Mulsano, aflată în vizorul autorităților de când s-a deschis, în 2022. Rezultatele amare ale operațiunii sunt impresionante: au fost confiscate 14 vehicule de înaltă calitate, inclusiv modele precum Mercedes-Maybach și Bentley, a căror valoare este estimată la aproximativ 1,4 milioane de euro. În anchetă au făcut parte și numerar în valoare de peste 1,4 milioane de euro. Acestea au fost conform HNA și NDR găsit în conturile cumpărătorilor și clasificat ca de neînțeles.

Parchetul din Kassel îi cercetează pe cei responsabili pentru Mulsano din primăvara anului 2024, fiind suspectați de spălare de bani comercială și de bande. Există dovezi că banii proveniți din infracțiuni, inclusiv ajutorul Corona obținut în mod fraudulos, au fost spălați prin dealer-ul de mașini. Se spune că cumpărătorii au folosit ajutorul guvernamental pentru a-și permite vehicule de lux. Aceste informații fac parte din rezultatele care au apărut în urma evaluărilor de cont și a cooperării cu Oficiul de poliție penală de stat din Berlin.

Suspectul și acuzațiile

Accentul este pus pe directorul general al Mulsano, care a fost arestat miercuri. Un mandat de arestare a fost emis împotriva lui de către tribunalul districtual din Berlin și va fi adus în fața magistratului. Infracțiunile acuzate nu sunt lipsite de merite proprii: pe lângă spălarea banilor, există și suspiciuni de infracțiuni fiscale și bijuterii furate din comerț. În total, nouă suspecți cu vârste cuprinse între 38 și 79 de ani au fost aduși în anchetă, iar poliția a ridicat probe ample, inclusiv arme, bijuterii și ceasuri de înaltă calitate.

Contextul spălării banilor este complex. Potrivit Ministerului Federal de Finanțe, este un mijloc popular pentru infractorii de a ascunde veniturile din infracțiuni grave. Deseori sunt folosite domenii de afaceri precum reprezentanțele de mașini sau restaurantele în care fluxurile de numerar sunt greu de înțeles. În acest fel, banii „murdari” sunt introduși ilegal în tranzacții comerciale legale și se ascunde originea capitalului.

O rețea puternică de colaborare

Ofițerul șef de crimă Ockenfeld subliniază cooperarea excelentă dintre poliție, parchetul Kassel și echipa centrală de luptă împotriva criminalității. Datorită acestei dorințe de a coopera, anchetatorii au reușit să facă progrese semnificative în lupta împotriva spălării banilor și a crimei organizate asociate. Interesele cetățenilor sunt prioritatea noastră principală și acest caz este o dovadă impresionantă că autoritățile de justiție sunt vigilente și iau măsuri decisive.

Ancheta este departe de a fi încheiată și va fi incitant să vedem ce dezvăluiri ulterioare vor scoate la lumină măsurile. Cu toate acestea, populația poate fi asigurată că fiecare pas de investigație va fi întreprins pentru a proteja integritatea regiunii și a combate criminalitatea.