Concessionária de carros de luxo em Kassel: descoberta de fraude milionária e lavagem de dinheiro!

Concessionária de carros de luxo em Kassel: descoberta de fraude milionária e lavagem de dinheiro!

Um dia emocionante para as autoridades investigativas: em 12 de junho de 2025, foi feito um grande avanço contra o crime organizado em várias cidades da Alemanha. Em Kassel e arredores, a polícia e o Ministério Público executaram 18 mandados de busca. Um grande número de carros de luxo, bem como valiosas roupas de grife e joias no valor de milhões foram apreendidos. No centro da investigação está o concessionário de automóveis de luxo Mulsano, que está na mira das autoridades desde que abriu em 2022. Os resultados amargos da operação são impressionantes: foram confiscados 14 veículos de alta qualidade, incluindo modelos como Mercedes-Maybach e Bentley, cujo valor está estimado em cerca de 1,4 milhões de euros. Também fez parte da investigação dinheiro num valor superior a 1,4 milhões de euros. Estes estavam de acordo com HNA e NDR encontrado em contas de compradores e classificado como incompreensível.

O Ministério Público de Kassel investiga os responsáveis ​​por Mulsano desde a primavera de 2024 por suspeita de lavagem de dinheiro comercial e de gangues. Há evidências de que o dinheiro proveniente de crimes, incluindo a ajuda Corona obtida de forma fraudulenta, foi lavado através da concessionária de automóveis. Diz-se que os compradores usaram ajuda governamental para comprar veículos de luxo. Esta informação faz parte dos resultados que surgiram através de avaliações de contas e da cooperação com o Departamento de Polícia Criminal do Estado de Berlim.

O suspeito e as acusações

O foco está no diretor-gerente da Mulsano, preso na quarta-feira. Um mandado de prisão foi emitido contra ele pelo tribunal distrital de Berlim e ele será levado perante o magistrado. Os crimes imputados têm mérito próprio: além da lavagem de dinheiro, há também suspeitas de crimes fiscais e roubo de joias comerciais. No total, nove suspeitos com idades entre 38 e 79 anos foram trazidos para a investigação e a polícia apreendeu extensas provas, incluindo armas, jóias e relógios de alta qualidade.

O contexto da lavagem de dinheiro é complexo. De acordo com o Ministério Federal das Finanças, é um meio popular para os criminosos esconderem rendimentos de crimes graves. São frequentemente utilizadas áreas de negócios como concessionárias de automóveis ou restaurantes, onde os fluxos de caixa são difíceis de entender. Desta forma, o dinheiro “sujo” é contrabandeado para transações comerciais legais e a origem do capital é ocultada.

Uma forte rede de colaboração

O Diretor Criminal Ockenfeld enfatiza a excelente cooperação entre a polícia, o Ministério Público de Kassel e a equipe central de combate ao crime. Graças a esta vontade de cooperar, os investigadores conseguiram realizar progressos significativos na luta contra o branqueamento de capitais e o crime organizado associado. Os interesses dos cidadãos são a nossa principal prioridade e este caso é uma prova impressionante de que as autoridades judiciais estão vigilantes e a tomar medidas decisivas.

A investigação está longe de terminar e será emocionante ver que novas revelações as medidas trarão à luz. No entanto, a população pode ter certeza de que serão tomadas todas as medidas investigativas para proteger a integridade da região e combater o crime.