Concessionária de carros de luxo em Kassel: milhões de fraudes e lavagem de dinheiro descobertas!
Concessionária de carros de luxo em Kassel: milhões de fraudes e lavagem de dinheiro descobertas!
Kassel, Deutschland - Um dia emocionante para as autoridades investigativas: em 12 de junho de 2025, um grande soco contra crimes organizados foi feito em várias cidades da Alemanha. Em Kassel e na área circundante, a polícia e os promotores públicos aplicaram 18 buscas em busca. Uma variedade de carros de luxo, bem como roupas de grife e jóias valiosas nos milhões. No centro da investigação está a concessionária de carros de luxo Mulsano, que tem sido alvo das autoridades desde a sua abertura em 2022. O grau amargo da missão é impressionante: 14 veículos de alta qualidade, incluindo modelos como Mercedes-Maybach e Bentley, foram coletados, cujo valor é estimado em cerca de 1,4 milhão de euros. O dinheiro de mais de 1,4 milhão de euros também fez parte da investigação. De acordo com hna e ndr
O escritório do promotor público em Kassel vem investigando os responsáveis por Mulsano desde a primavera de 2024 por suspeita de comercial e lavagem de gangues. Há indicações de que o dinheiro foi lavado de crimes, incluindo salários fraudulentos de corona, de crimes. Diz -se que os compradores usaram auxílio estatal para comprar veículos de luxo. Essas informações fazem parte dos resultados que vieram à tona através de avaliações de contas e a cooperação com o escritório de polícia criminal do estado em Berlim.
O suspeito e as acusações
O foco está no diretor administrativo de Mulsano, que foi preso na quarta -feira. An arrest warrant from the Berlin District Court was issued against him and he is brought before the judge. Os crimes acusados não estão sem: além da lavagem de dinheiro, também existem suspeitas de crimes tributários e roubos comerciais de jóias. Um total de nove suspeitos entre 38 e 79 anos foram incluídos na investigação, e a polícia garantiu evidências extensas, incluindo armas, jóias e relógios de alta qualidade.O fundo da lavagem de dinheiro é complexo. De acordo com o Ministério Federal das Finanças. Para esse fim, áreas de negócios como concessionária de carros ou restaurantes são frequentemente usadas para isso, onde os fluxos de dinheiro são difíceis de entender. Dessa maneira, o dinheiro "sujo" é inserido no mercado legal e na origem do Kapital.
a strong network of cooperation
O conselheiro criminal Ockenfeld enfatiza a excelente cooperação entre a polícia, o escritório do promotor público em Kassel e a equipe central de combate ao crime. Graças a essa disposição de cooperar, os investigadores foram capazes de fazer progressos decisivos na luta contra a lavagem de dinheiro e o crime organizado associado. As preocupações dos cidadãos estão no topo, e este caso é uma prova impressionante de que as autoridades judiciais estão vigilantes e agem ativamente.A investigação está longe de ser completa, e continua emocionante, que mais revelações trarão as medidas para a luz do dia. No entanto, a população pode ter certeza de que cada etapa investigativa é tomada para manter a integridade da região e prosseguir contra o crime.
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| Ort | Kassel, Deutschland |
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