Luksusbilforhandler i Kassel: svindel og hvitvasking av millioner dollar avdekket!

Luksusbilforhandler i Kassel: svindel og hvitvasking av millioner dollar avdekket!

En spennende dag for etterforskningsmyndighetene: 12. juni 2025 ble det gjort et stort gjennombrudd mot organisert kriminalitet i flere byer i Tyskland. I Kassel og omegn gjennomførte politi og statsadvokatembeter 18 ransakingsordrer. Et stort antall luksusbiler samt verdifulle designerklær og smykker verdt millioner ble beslaglagt. I sentrum av etterforskningen står luksusbilforretningen Mulsano, som har vært i myndighetenes blikk siden åpningen i 2022. De bitre resultatene av operasjonen er imponerende: 14 kjøretøyer av høy kvalitet, inkludert modeller som Mercedes-Maybach og Bentley, ble konfiskert, verdien av disse er anslått til rundt 1,4 millioner euro. Kontanter på over 1,4 millioner euro var også en del av etterforskningen. Disse var ifølge HNA og NDR funnet på kjøperkontoer og klassifisert som uforståelig.

Statsadvokatembetet i Kassel har etterforsket de ansvarlige for Mulsano siden våren 2024, mistenkt for kommersiell og hvitvasking av penger. Det er bevis for at penger fra forbrytelser, inkludert svikelig innhentet Corona-hjelp, ble hvitvasket gjennom bilforhandleren. Kjøperne skal ha brukt statsstøtte for å få råd til luksusbiler. Denne informasjonen er en del av resultatene som fremkom gjennom kontoevalueringer og samarbeid med Berlin State Criminal Police Office.

Den mistenkte og anklagene

Fokus er på administrerende direktør i Mulsano, som ble arrestert onsdag. En arrestordre er utstedt mot ham av Berlin tingrett, og han vil bli stilt for sorenskriveren. Forbrytelsene som er siktet er ikke uten egen fortjeneste: I tillegg til hvitvasking er det også mistanker om skatteforbrytelser og kommersielle stjålne smykker. Totalt er ni mistenkte i alderen 38 til 79 år brakt inn i etterforskningen og politiet har beslaglagt omfattende bevis, inkludert våpen, smykker og høykvalitetsklokker.

Bakgrunnen for hvitvasking er sammensatt. Ifølge det føderale finansdepartementet er det et populært middel for kriminelle å skjule utbytte fra alvorlige forbrytelser. Forretningsområder som bilforretninger eller restauranter hvor kontantstrømmene er vanskelige å forstå brukes ofte. På denne måten smugles de "skitne" pengene inn i lovlige kommersielle transaksjoner og opprinnelsen til kapitalen skjules.

Et sterkt samarbeidsnettverk

Kriminalsjef Ockenfeld understreker det utmerkede samarbeidet mellom politiet, Kassel statsadvokatembeter og det sentrale kriminalitetsbekjempelsesteamet. Takket være denne samarbeidsviljen kunne etterforskerne gjøre betydelige fremskritt i kampen mot hvitvasking av penger og tilhørende organisert kriminalitet. Innbyggernes interesser er vår høyeste prioritet, og denne saken er et imponerende bevis på at justismyndighetene er årvåkne og tar avgjørende grep.

Etterforskningen er langt fra over, og det blir spennende å se hvilke ytterligere avsløringer tiltakene vil bringe frem. Befolkningen kan imidlertid være trygg på at alle etterforskningsgrep vil bli tatt for å beskytte regionens integritet og bekjempe kriminalitet.