Luksusautoliike Kasselissa: miljoonan dollarin petokset ja rahanpesu paljastettu!

Luksusautoliike Kasselissa: miljoonan dollarin petokset ja rahanpesu paljastettu!

Jännittävä päivä tutkintaviranomaisille: 12. kesäkuuta 2025 tehtiin suuri läpimurto järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan useissa Saksan kaupungeissa. Kasselissa ja sen ympäristössä poliisi ja yleinen syyttäjä antoivat 18 etsintälupaa. Takavarikoitiin suuri määrä luksusautoja sekä arvokkaita designvaatteita ja koruja miljoonien arvosta. Tutkinnan keskiössä on luksusautoliike Mulsano, joka on ollut viranomaisten näköpiirissä avautumisestaan ​​vuonna 2022. Operaation katkerat tulokset ovat vaikuttavia: 14 korkealaatuista ajoneuvoa takavarikoitiin, mukaan lukien malleja kuten Mercedes-Maybach ja Bentley, joiden arvo on noin 1,4 miljoonaa euroa. Tutkinnassa oli myös käteistä yli 1,4 miljoonaa euroa. Nämä olivat HNA ja NDR löydetty ostajien tileistä ja luokiteltu käsittämättömäksi.

Kasselin yleinen syyttäjä on tutkinut Mulsanon syyllisiä keväästä 2024 lähtien epäiltynä kaupallisesta ja jengirahanpesusta. On näyttöä siitä, että rikoksista saadut rahat, mukaan lukien vilpillisesti hankittu Corona-apu, pestiin autoliikkeen kautta. Ostajien kerrotaan käyttäneen valtion tukea luksusajoneuvojen varaamiseen. Nämä tiedot ovat osa tuloksia, jotka syntyivät tilien arvioinneissa ja yhteistyössä Berliinin osavaltion rikospoliisiviraston kanssa.

Epäilty ja syytökset

Pääpaino on Mulsanon toimitusjohtajassa, joka pidätettiin keskiviikkona. Berliinin käräjäoikeus on antanut hänestä pidätysmääräyksen, ja hänet tuodaan maistraatin eteen. Epäillyt rikokset eivät ole vailla omia ansioitaan: Rahanpesun lisäksi epäillään verorikoksia ja kaupallisesti varastettuja koruja. Kaikkiaan yhdeksän 38-79-vuotiasta epäiltyä on tuotu esitutkinnan piiriin ja poliisi on takavarikoinut laajoja todisteita, kuten aseita, koruja ja laadukkaita kelloja.

Rahanpesun tausta on monimutkainen. Liittovaltion valtiovarainministeriön mukaan se on suosittu tapa rikollisille piilottaa vakavien rikosten tuottoa. Usein käytetään liiketoiminta-alueita, kuten autoliikkeitä tai ravintoloita, joissa kassavirtoja on vaikea ymmärtää. Tällä tavoin "likainen" raha salakuljetetaan laillisiin kaupallisiin toimiin ja pääoman alkuperä salataan.

Vahva yhteistyöverkosto

Rikosjohtaja Ockenfeld korostaa erinomaista yhteistyötä poliisin, Kasselin yleisen syyttäjänviraston ja keskusrikostentorjuntaryhmän välillä. Tämän yhteistyöhalukkuuden ansiosta tutkijat pystyivät edistymään merkittävästi rahanpesun ja siihen liittyvän järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Kansalaisten edut ovat ykkösprioriteettimme, ja tämä tapaus on vaikuttava osoitus siitä, että oikeusviranomaiset ovat valppaita ja ryhtyvät päättäväisiin toimiin.

Tutkinta ei ole vielä kaukana, ja on jännittävää nähdä, mitä uusia paljastuksia toimenpiteet tuovat esiin. Väestö voi kuitenkin olla varma, että kaikki tutkintatoimenpiteet toteutetaan alueen koskemattomuuden suojelemiseksi ja rikollisuuden torjumiseksi.