Luksusautode edasimüüja Kasselis: miljonidollarilised pettused ja rahapesu paljastatud!

Luksusautode edasimüüja Kasselis: miljonidollarilised pettused ja rahapesu paljastatud!

Põnev päev uurimisasutustele: 12. juunil 2025 tehti Saksamaal mitmes linnas organiseeritud kuritegevuse vastane läbimurre. Kasselis ja selle lähiümbruses täitsid politsei ja prokuratuur 18 läbiotsimismäärust. Konfiskeeriti suur hulk luksusautosid ning väärtuslikke disainerrõivaid ja -ehteid miljonite väärtuses. Uurimise keskmes on luksusautode esindus Mulsano, mis on olnud võimude vaateväljas alates selle avamisest aastal 2022. Operatsiooni kibedad tulemused on muljetavaldavad: konfiskeeriti 14 kvaliteetset sõidukit, sealhulgas mudelid nagu Mercedes-Maybach ja Bentley, mille väärtust hinnatakse ligikaudu 1,4 miljonile eurole. Uurimise alla kuulus ka sularaha üle 1,4 miljoni euro. Need olid vastavalt HNA ja NDR, mis leiti ostjate kontodelt ja liigitati arusaamatuks.

Kasseli riigiprokuratuur on Mulsano eest vastutavaid isikuid uurinud alates 2024. aasta kevadest kahtlustatuna ärilises ja grupiviisilises rahapesus. On tõendeid selle kohta, et autokaupluse kaudu pesti kuritegudest saadud raha, sealhulgas pettusega saadud Corona abi. Väidetavalt on ostjad kasutanud valitsuse abi luksussõidukite ostmiseks. See teave on osa tulemustest, mis selgusid kontode hindamise ja Berliini osariigi kriminaalpolitseiametiga koostöö kaudu.

Kahtlustatav ja süüdistused

Tähelepanu keskmes on Mulsano tegevdirektor, kes arreteeriti kolmapäeval. Berliini ringkonnakohus on tema suhtes välja andnud vahistamismääruse ja ta antakse kohtuniku ette. Süüdistatavad kuriteod pole omaette: lisaks rahapesule kahtlustatakse ka maksukuritegusid ja äriliselt varastatud ehteid. Kokku on uurimisse kaasatud üheksa 38–79-aastast kahtlustatavat ning politsei on arestinud ulatuslikke asitõendeid, sealhulgas relvi, ehteid ja kvaliteetseid kellasid.

Rahapesu taust on keeruline. Föderaalse rahandusministeeriumi sõnul on see kurjategijate jaoks populaarne vahend rasketest kuritegudest saadud tulu varjamiseks. Sageli kasutatakse selliseid ärivaldkondi nagu autokauplused või restoranid, kus rahavoogusid on raske mõista. Nii smugeldatakse “räpane” raha legaalsetesse äritehingutesse ja varjatakse kapitali päritolu.

Tugev koostöövõrgustik

Kriminaaljuht Ockenfeld rõhutab suurepärast koostööd politsei, Kasseli prokuratuuri ja keskse kuritegevuse vastu võitlemise meeskonna vahel. Tänu sellele koostöövalmidusele suutsid uurijad rahapesu ja sellega seotud organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses saavutada märkimisväärseid edusamme. Kodanike huvid on meie prioriteet ja see juhtum on muljetavaldav tõend selle kohta, et justiitsasutused on valvsad ja tegutsevad otsustavalt.

Uurimine pole veel kaugeltki lõppenud ja põnev on näha, milliseid paljastusi meetmed veel päevavalgele toovad. Elanikkond võib aga olla kindel, et piirkonna terviklikkuse kaitsmiseks ja kuritegevuse vastu võitlemiseks tehakse kõik uurimistoimingud.