卡塞尔（Kassel）的豪华汽车经销店Mulsano：董事总经理因洗钱而被捕！

卡塞尔（Kassel）的豪华汽车经销店Mulsano：董事总经理因洗钱而被捕！

Kassel, Deutschland - 在一场壮观的运动中，警方于周三在卡塞尔逮捕了穆萨诺豪华汽车经销店的董事总经理。这是在对商业洗钱的广泛调查过程中进行的，这是由戈丁根警察局领导的，自2024年春季以来与卡塞尔检察官合作。由于怀疑银行和对LKA柏林的了解，您可以看到经销商和非法流动之间的联系，应该超过200万欧元。根据Kassel/geldwaesche-bei-bei-bei-luxus-autohaendler-mulsano-mulsano-in-kassel-93780250.html

Mulsano于2022年开放，这不是第一次。去年已经进行了搜索，但指控总是被管理层拒绝。但是，柏林地方法院的逮捕令现已升级，升级了对董事总经理的情况。他被指控犯有与欺诈性获得的电晕工资有关的洗钱，这些工资曾被用来从穆尔萨诺购买车辆。

大型突袭和全面搜索

目前的大型突袭延伸超过了五个联邦州，包括卡塞尔，汉诺威，汉堡，戈丁根和北莱茵 - 西方 - 西方。 18次搜索不仅确保了证据，而且还确保了14辆价值约140万欧元的高质量车辆，包括梅赛德斯·梅巴赫（Mercedes-Maybach），本特利（Bentley）和玛莎拉蒂（Maserati）等类似豪华轿车的型号。此外，调查人员还发现了珠宝，豪华手表和几种武器。总体而言，在Sparkasse中发现了超过140万欧元的不合适现金存款，例如

这些指控与使用罪犯从严重犯罪中隐藏收入的洗钱的增加直接相关。根据联邦财政部的说法，洗钱通常与有组织的犯罪有关。罪犯避免直接在帐户上偿还收入，以免唤起银行的怀疑。取而代之的是，通过巧妙地掩盖了非法获得的货币，将其引入了经济周期，卡塞尔的调查结果清楚了。罪犯通常使用难以理解的商业领域。

指控和随后的袭击揭示了洗钱问题以及在此类行业中需要更严格控制的问题。穆尔萨诺经销店是否以及如何摆脱这种情况还有待观察。但是，很明显，当局正在尽可能地在该领域以及在联邦财政部可以找到。