Distribuitor auto de lux Mulsano în Kassel: director general arestat pentru spălarea banilor!

Distribuitor auto de lux Mulsano în Kassel: director general arestat pentru spălarea banilor!

Kassel, Deutschland - Într -o campanie spectaculoasă, poliția l -a arestat miercuri pe directorul dealerului auto Mulsano de lux din Kassel. Acest lucru a fost realizat în cursul unor investigații extinse privind spălarea banilor comerciali, care a fost condusă de Departamentul de Poliție din Göttingen în cooperare cu procurorul public Kassel din primăvara 2024. Din cauza suspiciunilor de bănci și cunoștințe despre LKA Berlin, puteți vedea o legătură între traficant și fluxuri ilegale de bani, care ar trebui să depășească 2 milioane de euro. Conform 2022 nu este pentru prima dată. Au fost deja căutări anul trecut, dar acuzațiile au fost întotdeauna respinse de conducere. Cu toate acestea, un mandat de arestare de la Curtea de district din Berlin a escaladat acum situația împotriva directorului general. El este acuzat că a comis spălarea de bani în legătură cu salariile de corona obținute în mod fraudulos care au fost folosite pentru a cumpăra vehicule de la Mulsano.

raid mare și căutări cuprinzătoare

Actualul mare raid s-a extins pe cinci state federale, inclusiv Kassel, Hanovra, Hamburg, Göttingen și North Rin-Westfalia. Cele 18 căutări nu numai că au asigurat dovezi, ci și un total de 14 vehicule de înaltă calitate, în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro, inclusiv modele asemănătoare cu limuzina, cum ar fi Mercedes-Maybach, Bentley și Maserati. În plus, anchetatorii au găsit bijuterii, ceasuri de lux și mai multe arme. În general, au fost găsite depozite de numerar neplăcute de peste 1,4 milioane de euro la un Sparkasse, cum ar fi Süddeutsche .

Afirmațiile sunt direct legate de creșterea spălării de bani care folosesc infractorii pentru a ascunde veniturile de infracțiuni grave. Potrivit Ministerului Federal al Finanțelor, spălarea banilor este adesea legată de criminalitatea organizată. Infractorii evită rambursarea veniturilor direct în conturi, pentru a nu trezi suspiciunea băncilor. În schimb, banii achiziționați ilegal sunt introduși în ciclul economic prin acoperirea inteligentă, ceea ce devine clar prin rezultatele anchetei de la Kassel. Infractorii folosesc adesea zone de afaceri cu bani dificil de înțeles.

urmează și perspectiva

Ancheta în acest caz este departe de a fi completă. Cooperarea dintre inspectoratul criminal central Göttingen, Kassel și Parchetul public al Poliției Kassel arată angajamentul autorităților de a lua măsuri împotriva spălării de bani și a fondului acestora. O arestare a activelor de 2,1 milioane de euro a fost deja impusă și indică pierderea de capital considerabil pentru acuzat. Următorii pași ai anchetatorilor vor fi urmați îndeaproape și publicul poate aștepta cu nerăbdare să se dezvolte ulterioare.

Afirmațiile și raidurile ulterioare fac un punct culminant al problemei spălării banilor și a necesității unor controale mai stricte în astfel de industrii. Rămâne de văzut dacă și cum iese dealerul Mulsano din această situație. Cu toate acestea, este clar că autoritățile fac tot posibilul pentru a combate criminalitatea în acest domeniu în mod durabil, precum și pe partea Ministerul federal al finanțelor poate fi găsit.