Lyxbilshandlare i Kassel: bedrägeri och penningtvätt avslöjat för miljoner dollar!

Lyxbilshandlare i Kassel: bedrägeri och penningtvätt avslöjat för miljoner dollar!

En spännande dag för utredningsmyndigheterna: Den 12 juni 2025 gjordes ett stort genombrott mot den organiserade brottsligheten i flera städer i Tyskland. I Kassel med omnejd verkställde polisen och åklagarmyndigheten 18 husrannsakningsorder. Ett stort antal lyxbilar samt värdefulla designerkläder och smycken värda miljoner beslagtogs. I centrum för utredningen står lyxbilsaffären Mulsano, som har varit i myndigheternas sikte sedan den öppnade 2022. De bittra resultaten av operationen är imponerande: 14 högkvalitativa fordon, inklusive modeller som Mercedes-Maybach och Bentley, beslagtogs, vars värde uppskattas till cirka 1,4 miljoner euro. Kontanter på över 1,4 miljoner euro ingick också i utredningen. Dessa var enligt HNA och NDR finns på köparens konton och klassificeras som obegripliga.

Åklagarmyndigheten i Kassel har utrett de ansvariga för Mulsano sedan våren 2024 misstänkta för kommersiell och penningtvätt av gäng. Det finns bevis för att pengar från brott, inklusive bedrägligt erhållen Corona-hjälp, tvättades genom bilhandlaren. Köparna ska ha använt statligt stöd för att ha råd med lyxbilar. Denna information är en del av de resultat som framkommit genom kontoutvärderingar och samarbete med Berlin State Criminal Police Office.

Den misstänkte och anklagelserna

Fokus ligger på Mulsanos verkställande direktör, som greps på onsdagen. En arresteringsorder har utfärdats mot honom av Berlins tingsrätt och han kommer att ställas inför domaren. De åtalade brotten är inte utan egna meriter: Förutom penningtvätt finns det även misstankar om skattebrott och kommersiellt stulna smycken. Totalt har nio misstänkta i åldrarna 38 till 79 förts in i utredningen och polisen har beslagtagit omfattande bevis, inklusive vapen, smycken och högkvalitativa klockor.

Bakgrunden till penningtvätt är komplex. Enligt det federala finansministeriet är det ett populärt sätt för brottslingar att dölja intäkter från allvarliga brott. Ofta används affärsområden som bilhandlare eller restauranger där kassaflöden är svåra att förstå. På så sätt smugglas de "smutsiga" pengarna in i lagliga kommersiella transaktioner och kapitalets ursprung döljs.

Ett starkt nätverk för samarbete

Kriminalchef Ockenfeld betonar det utmärkta samarbetet mellan polisen, åklagarmyndigheten i Kassel och det centrala brottsbekämpningsteamet. Tack vare denna vilja att samarbeta kunde utredarna göra betydande framsteg i kampen mot penningtvätt och den tillhörande organiserade brottsligheten. Medborgarnas intressen är vår högsta prioritet och det här fallet är ett imponerande bevis på att rättsmyndigheterna är vaksamma och vidtar beslutsamma åtgärder.

Utredningen är långt ifrån avslutad och det ska bli spännande att se vilka ytterligare avslöjanden åtgärderna kommer att föra fram. Befolkningen kan dock vara säker på att varje utredningssteg kommer att tas för att skydda regionens integritet och bekämpa brottslighet.