Salon samochodów luksusowych w Kassel: wykryto wielomilionowe oszustwo i pranie brudnych pieniędzy!

Salon samochodów luksusowych w Kassel: wykryto wielomilionowe oszustwo i pranie brudnych pieniędzy!

Ekscytujący dzień dla organów śledczych: 12 czerwca 2025 r. w kilku miastach w Niemczech nastąpił przełom w walce z przestępczością zorganizowaną. W Kassel i okolicach policja i prokuratura wykonały 18 nakazów przeszukania. Skonfiskowano dużą liczbę luksusowych samochodów, a także wartościową markową odzież i biżuterię o wartości milionów dolarów. W centrum śledztwa znajduje się salon samochodów luksusowych Mulsano, który jest na celowniku władz od chwili jego otwarcia w 2022 r. Gorzkie wyniki operacji są imponujące: skonfiskowano 14 wysokiej jakości pojazdów, w tym takie modele jak Mercedes-Maybach i Bentley, których wartość szacuje się na około 1,4 mln euro. Dochodzenie objęło także środki pieniężne o wartości ponad 1,4 mln euro. Były one według HNA i NDR znalezione na kontach kupujących i sklasyfikowane jako niezrozumiałe.

Od wiosny 2024 r. prokuratura w Kassel prowadzi śledztwo w sprawie osób odpowiedzialnych za Mulsano w związku z podejrzeniami o pranie pieniędzy w celach komercyjnych i gangsterskich. Istnieją dowody na to, że pieniądze pochodzące z przestępstw, w tym z oszukańczo uzyskanej pomocy od Korony, zostały wyprane za pośrednictwem salonu samochodowego. Mówi się, że kupujący skorzystali z pomocy rządowej, aby kupić luksusowe pojazdy. Informacje te stanowią część wyników uzyskanych w wyniku oceny kont i współpracy z Państwowym Urzędem Kryminalnym w Berlinie.

Podejrzany i oskarżenia

Uwaga skupia się na dyrektorze zarządzającym Mulsano, który został aresztowany w środę. Sąd rejonowy w Berlinie wydał wobec niego nakaz aresztowania i stanie przed sędzią pokoju. Zarzucane przestępstwa nie są pozbawione zalet: oprócz prania pieniędzy istnieją również podejrzenia dotyczące przestępstw podatkowych i kradzieży komercyjnej biżuterii. W sumie do śledztwa włączono dziewięciu podejrzanych w wieku od 38 do 79 lat, a policja zabezpieczyła obszerny materiał dowodowy, w tym broń, biżuterię i wysokiej jakości zegarki.

Tło prania pieniędzy jest złożone. Według Federalnego Ministerstwa Finansów jest to popularny sposób ukrywania dochodów z poważnych przestępstw przez przestępców. Często wykorzystywane są takie obszary działalności, jak salony samochodowe czy restauracje, w których przepływy pieniężne są trudne do zrozumienia. W ten sposób „brudne” pieniądze przemycane są do legalnych transakcji handlowych i ukrywane jest pochodzenie kapitału.

Silna sieć współpracy

Komendant kryminalny Ockenfeld podkreśla doskonałą współpracę między policją, prokuraturą w Kassel i centralnym zespołem ds. zwalczania przestępczości. Dzięki tej chęci współpracy śledczy mogli poczynić znaczne postępy w walce z praniem pieniędzy i związaną z nim przestępczością zorganizowaną. Interesy obywateli są dla nas najwyższym priorytetem, a ta sprawa stanowi imponujący dowód na to, że organy wymiaru sprawiedliwości wykazują czujność i podejmują zdecydowane działania.

Dochodzenie jeszcze się nie zakończyło i ekscytujące będzie zobaczyć, jakie dalsze odkrycia ujawnią podjęte środki. Jednakże obywatele mogą być pewni, że zostaną podjęte wszelkie kroki dochodzeniowe w celu ochrony integralności regionu i zwalczania przestępczości.