Prabangių automobilių prekybos atstovas Kassel: Milijonas sukčiavimo ir pinigų plovimas atidengtas!

Prabangių automobilių prekybos atstovas Kassel: Milijonas sukčiavimo ir pinigų plovimas atidengtas!

Kassel, Deutschland - Įdomi diena tiriamųjų valdžios institucijoms: 2025 m. Birželio 12 d. Keliuose Vokietijos miestuose buvo padarytas didelis perforatorius prieš organizuotus nusikaltimus. Kaselyje ir apylinkėse policija ir prokurorai vykdė 18 paieškų paieškų. Buvo užtikrinta daugybė prabangių automobilių, taip pat vertingų dizainerių drabužių ir papuošalų. Tyrimo centre yra prabangių automobilių prekybos atstovas „Mulsano“, kuriam valdžios institucijos nukreipė nuo jos atidarymo 2022 m. Bitų misijos įrašas yra įspūdingas: buvo surinkta 14 aukštos kokybės transporto priemonių, įskaitant tokius modelius kaip „Mercedes-Maybach“ ir „Bentley“, kurių vertė įvertinta maždaug 1,4 milijono eurų. Tyrimo dalis taip pat buvo daugiau kaip 1,4 milijono eurų. Pagal [HNA] (https://www.hna.de/Kassel/mulsanoinoin- kassel-geldwaesche-bei-luxus-autohaendler-93780250.html) ir ndr rasta pirkėjų paskyrose.

Kaselio prokuratūros biuras tiria asmenis, atsakingus už Mulsano nuo 2024 m. Pavasario įtariant komerciniu ir gangomis. Yra požymių, kad pinigai buvo nuplauti iš nusikaltimų, įskaitant apgaulingą „Corona“ atlyginimą, nuo nusikalstamų veikų. Manoma, kad pirkėjai naudojo valstybinę pagalbą, kad galėtų sau leisti prabangias transporto priemones. Ši informacija yra dalis rezultatų, kurie paaiškėjo vertinant sąskaitas ir bendradarbiavimą su valstybine kriminalinės policijos tarnyba Berlyne.

įtariamasis ir kaltinimai

Pinigų plovimo fonas yra sudėtingas. Pasak Federalinė finansų ministerija, tai yra populiari priemonė, kuriai trenkei, kad būtų slepiamos pajamos iš rimtų kremų. Šiuo tikslu tam dažnai naudojamos tokios verslo sritys kaip automobilių prekybos atstovai ar restoranai, kur sunku suprasti pinigų srautus. Tokiu būdu „nešvarūs“ pinigai įterpiami į legalią rinką ir kapitalo kilmę.

stiprus bendradarbiavimo tinklas

kriminalinė tarybos narys Ockenfeldas pabrėžia puikų policijos, prokuratūros Kasselio prokuratūros ir centrinės nusikaltimų kovos komandos bendradarbiavimą. Dėl šio noro bendradarbiauti, tyrėjai sugebėjo padaryti lemiamą pažangą kovojant su pinigų plovimu ir susijusiu organizuotu nusikalstamumu. Piliečių susirūpinimas yra viršuje, ir ši byla yra įspūdingas įrodymas, kad teisminės valdžios institucijos yra budrios ir aktyviai veikia.

Tyrimas toli gražu nėra baigtas, ir jis išlieka įdomus, o tai dar labiau apreiškimai atneš dienos šviesos. Tačiau gyventojai gali būti tikri, kad kiekvienas tyrimo žingsnis yra imtasi siekiant išlaikyti regiono vientisumą ir kovoti su nusikaltimu.