Prabangių automobilių prekyba Kaselyje: atskleistas milijonų dolerių sukčiavimas ir pinigų plovimas!

Prabangių automobilių prekyba Kaselyje: atskleistas milijonų dolerių sukčiavimas ir pinigų plovimas!

Įspūdinga diena tyrimo institucijoms: 2025 m. birželio 12 d. keliuose Vokietijos miestuose buvo padarytas didelis proveržis prieš organizuotą nusikalstamumą. Kaselyje ir jo apylinkėse policija ir prokuratūra įvykdė 18 kratos orderių. Buvo konfiskuota daugybė prabangių automobilių, taip pat vertingų dizainerių drabužių ir papuošalų už milijonus. Tyrimo centre – prabangių automobilių prekybos įmonė „Mulsano“, kuri valdžios akiratyje atsidūrė nuo pat savo atidarymo 2022 m. Kartingi operacijos rezultatai įspūdingi: konfiskuota 14 kokybiškų transporto priemonių, tarp kurių – tokie modeliai kaip „Mercedes-Maybach“ ir „Bentley“, kurių vertė skaičiuojama apie 1,4 mln. Taip pat buvo tiriami daugiau nei 1,4 mln. eurų grynieji pinigai. Tai buvo pagal HNA ir NDR rastas pirkėjų paskyrose ir klasifikuojamas kaip nesuprantamas.

Kaselio prokuratūra nuo 2024 metų pavasario tiria už Mulsano atsakingus asmenis dėl įtarimų komerciniu ir grupiniu pinigų plovimu. Yra įrodymų, kad pinigai iš nusikaltimų, įskaitant apgaule gautą Corona pagalbą, buvo išplauti per automobilių prekybą. Teigiama, kad pirkėjai pasinaudojo vyriausybės pagalba, kad įpirktų prabangias transporto priemones. Ši informacija yra dalis rezultatų, gautų įvertinus sąskaitas ir bendradarbiaujant su Berlyno valstybinės kriminalinės policijos biuru.

Įtariamasis ir kaltinimai

Didžiausias dėmesys skiriamas „Mulsano“ generaliniam direktoriui, kuris buvo suimtas trečiadienį. Berlyno apygardos teismas išdavė jo arešto orderį ir jis bus pristatytas magistratui. Inkriminuojami nusikaltimai ne be nuopelnų: be pinigų plovimo, įtariami ir mokestiniai nusikaltimai bei komerciniais tikslais vogti papuošalai. Iš viso į tyrimą buvo įtraukti devyni įtariamieji nuo 38 iki 79 metų, o policija konfiskavo daug įrodymų, įskaitant ginklus, papuošalus ir aukštos kokybės laikrodžius.

Pinigų plovimo priežastys yra sudėtingos. Pasak Federalinės finansų ministerijos, tai yra populiari priemonė nusikaltėliams paslėpti pajamas iš sunkių nusikaltimų. Dažnai naudojamos tokios verslo sritys kaip automobilių prekybos centrai ar restoranai, kur pinigų srautus sunku suprasti. Tokiu būdu „nešvarūs“ pinigai kontrabanda įnešami į legalius komercinius sandorius ir slepiama kapitalo kilmė.

Stiprus bendradarbiavimo tinklas

Vyriausiasis kriminalistas Ockenfeldas pabrėžia puikų policijos, Kaselio prokuratūros ir centrinės kovos su nusikalstamumu grupės bendradarbiavimą. Dėl tokio noro bendradarbiauti tyrėjai galėjo padaryti didelę pažangą kovojant su pinigų plovimu ir su juo susijusiu organizuotu nusikalstamumu. Piliečių interesai yra mūsų prioritetas, o ši byla yra įspūdingas įrodymas, kad teisingumo institucijos yra budrios ir imasi ryžtingų veiksmų.

Tyrimas dar toli gražu nesibaigė, ir bus įdomu pamatyti, kokių tolesnių priemonių paaiškės. Tačiau gyventojai gali būti užtikrinti, kad bus imamasi visų tyrimo veiksmų siekiant apsaugoti regiono vientisumą ir kovoti su nusikalstamumu.