Concesionario de coches de lujo en Kassel: ¡desvelados fraudes millonarios y blanqueo de dinero!

Concesionario de coches de lujo en Kassel: ¡desvelados fraudes millonarios y blanqueo de dinero!

Un día emocionante para las autoridades investigadoras: el 12 de junio de 2025 se produjo un gran avance contra el crimen organizado en varias ciudades de Alemania. En Kassel y sus alrededores, la policía y la fiscalía ejecutaron 18 órdenes de registro. Se incautaron un gran número de coches de lujo, así como valiosas prendas de vestir de diseño y joyas valoradas en millones. En el centro de la investigación se encuentra el concesionario de coches de lujo Mulsano, que está en el punto de mira de las autoridades desde su apertura en 2022. Los amargos resultados de la operación son impresionantes: se confiscaron 14 vehículos de alta calidad, entre ellos modelos como Mercedes-Maybach y Bentley, cuyo valor se estima en alrededor de 1,4 millones de euros. También formaba parte de la investigación dinero en efectivo por valor de más de 1,4 millones de euros. Estos fueron según HNA y NDR encontrado en cuentas de compradores y clasificado como incomprensible.

La fiscalía de Kassel investiga a los responsables de Mulsano desde la primavera de 2024 por sospecha de blanqueo de dinero comercial y de bandas. Hay pruebas de que el dinero procedente de delitos, incluida la ayuda Corona obtenida de forma fraudulenta, se blanqueó a través del concesionario de automóviles. Se dice que los compradores utilizaron las ayudas estatales para adquirir vehículos de lujo. Esta información forma parte de los resultados que surgieron a través de evaluaciones de cuentas y la cooperación con la Oficina de Policía Criminal del Estado de Berlín.

El sospechoso y las acusaciones

La atención se centra en el director general de Mulsano, detenido el miércoles. El tribunal de distrito de Berlín ha emitido una orden de arresto contra él y será llevado ante el juez. Los delitos imputados tienen sus propios méritos: además del blanqueo de dinero, también hay sospechas de delitos fiscales y robo comercial de joyas. En total, nueve sospechosos de entre 38 y 79 años han sido incorporados a la investigación y la policía ha incautado numerosas pruebas, incluidas armas, joyas y relojes de alta calidad.

Los antecedentes del lavado de dinero son complejos. Según el Ministerio Federal de Finanzas, es un medio popular para que los delincuentes oculten el producto de delitos graves. A menudo se utilizan áreas comerciales como concesionarios de automóviles o restaurantes donde los flujos de efectivo son difíciles de entender. De esta manera, el dinero “sucio” se introduce de contrabando en transacciones comerciales legales y se oculta el origen del capital.

Una sólida red de colaboración

El jefe criminal Ockenfeld destaca la excelente cooperación entre la policía, la fiscalía de Kassel y el equipo central de lucha contra el crimen. Gracias a esta voluntad de cooperar, los investigadores pudieron lograr avances significativos en la lucha contra el blanqueo de dinero y el crimen organizado asociado. Los intereses de los ciudadanos son nuestra máxima prioridad y este caso es una prueba impresionante de que las autoridades judiciales están vigilantes y tomando medidas decisivas.

La investigación está lejos de terminar y será emocionante ver qué más revelaciones sacarán a la luz las medidas. Sin embargo, la población puede estar segura de que se tomarán todas las medidas de investigación para proteger la integridad de la región y combatir el crimen.