货币洗衣丑闻：七个联邦州的豪华车和数百万美元获得了确保！
货币洗衣丑闻：七个联邦州的豪华车和数百万美元获得了确保！
Kassel, Deutschland - 在对洗钱的广泛承诺中，调查人员于2025年6月16日在德国的几个城市成为头条新闻。在Göttingen，Kassel，Leinefelde-Worbis，Hameln，Hanover，Hanburg和North Rhine-Westphalia的搜索中，当局发现了价值数百万欧元的豪华汽车，设计师服装和珠宝。总共进行了18次搜索搜索，这些搜索与涉及商业和帮派洗钱，逃税和商业偷窃有关的搜索。卡塞尔检察官的调查已经在2024年春季开始，许多外观针对卡塞尔的一家汽车经销店，该经销商处于怀疑的中心。据说大量洗钱是通过汽车经销店运营的，这特别是由可疑的Corona Wilfing推动的。除其他外，
作为调查表明，被捕的嫌疑人 - 总共九人38至79岁）与一位董事总经理有关，该董事董事已经因豪华车的非法业务而被加冕了多次。他的犯罪生涯始于2008年，被判处近两年的监禁，该刑期因缓刑而被暂停，随后在2011年因商业欺诈而判处七年徒刑。对汽车经销商的怀疑是基于明显的现金存款，该现金存款在2024年超过140万欧元，其起源是不可理解的。这些过程是由管理层在Sparkasse进行的，这引起了调查人员的不信任。
怀疑洗钱和电晕威林
指责特别爆炸性地，获得的电晕工资用于通过卡塞尔汽车经销店购买高质量的车辆。由于警察和检察官在几个联邦州之间的密切合作，这一案件表明了这种洗钱行动背后的结构多么复杂和广泛。法兰克福
洗钱的可怕维度清楚地表明，迫切需要采取行动来加强对金融体系的信任。当局正在增加，尤其是在乌克兰冲突之后，由于法律法规和控制机制进一步加剧了。在欧洲一级寻求打击洗钱的一套统一规则，这强调了全球金融犯罪的日益增加。
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| Ort | Kassel, Deutschland |
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