Škandal z denarjem za perilo: Luksuzni avtomobili in milijoni v sedmih zveznih državah zavarovanih!

Škandal z denarjem za perilo: Luksuzni avtomobili in milijoni v sedmih zveznih državah zavarovanih!

Kassel, Deutschland - V obsežni zavezanosti pranju denarja so preiskovalci 16. junija 2025 v več mestih v Nemčiji postavili naslove. Med iskanjem v Göttingenu, Kassel, Leinefelde-Worbis, Hameln, Hanover, Hamburg in Severno Ren-Westphalia so oblasti našli luksuzne avtomobile, oblikovalska oblačila in nakit v vrednosti več milijonov evrov. Ukvarjalo je skupno 18 iskanj iskanj, ki so povezane s sumom komercialnega in tolpnega pranja denarja, utaje davkov in komercialne kraje. Državni tožilec Kassel ima preiskavo, ki se je začela že spomladi 2024, številni videz pa je bil namenjen prodajalcu avtomobilov v Kasselu, ki je v središču suma. Ogromno pranje denarja naj bi upravljalo prek prodajalca avtomobilov, ki ga je še posebej spodbudila dvomljiva Corona Wilfing. To med drugim poroča

Kot kaže preiskava, so bili aretirani osumljenci - skupno devet ljudi med 38 in 79 let - povezani z generalnim direktorjem, ki je bil že večkrat okronan zaradi nezakonitega poslovanja z luksuznimi vozili. Njegova kriminalna kariera se je začela leta 2008 s skoraj dvema zaporniško kazen, ki je bila začasno prekinjena za pogojno, sledila je sedemletna zaporna kazen leta 2011 zaradi komercialne goljufije. Sum, ki ga je prodajalca avtomobilov, temelji na vidnih denarnih depozitih, ki so bili leta 2024 več kot 1,4 milijona evrov in katerih izvor ni bil razumljiv. Te procese je vodstvo izvedlo v Sparkasse, kar je vzbudilo nezaupanje do preiskovalcev.

Obtožba je še posebej eksplozivna, da so bile pridobljene plače korone uporabljene za nakup vozil z visoko kakovostjo prek prodajalca avtomobilov Kassel. Zaradi tesnega sodelovanja med policijo in državnim tožilcem v več zveznih državah afera kaže, kako zapletene in obsežne strukture, ki stojijo za takšnim dejanjem pranja denarja. Frankfurter Autohaus

Grozljive dimenzije pranja denarja kažejo, da je treba nujno ukrepati za okrepitev zaupanja v finančne sisteme. Oblasti se povečujejo, zlasti po ukrajinskem konfliktu, saj se pravne predpise in nadzorni mehanizmi še poslabšajo. Na evropski ravni se išče enoten nabor pravil za boj proti pranju denarja, kar poudarja vse večje globalno mreženje finančnega kriminala.