Škandál na bielizeň pre bielizeň: luxusné autá a milióny v siedmich federálnych štátoch zabezpečené!
Škandál na bielizeň pre bielizeň: luxusné autá a milióny v siedmich federálnych štátoch zabezpečené!
Kassel, Deutschland - V rozsiahlom záväzku prania špinavých peňazí vyšetrovatelia získali titulky 16. júna 2025 v niekoľkých mestách v Nemecku. Počas prehliadok v Göttingene, Kassel, Leinefelde-Worbis, Hameln, Hanover, Hamburg a North Rhine-Westfalia našli úrady luxusné autá, dizajnérske oblečenie a šperky v hodnote niekoľkých miliónov eur. Celkovo bolo nadobudnutých 18 vyhľadávaní pátraných, ktoré sú spojené s podozrením z komerčných prania špinavých peňazí, daňových únikov a komerčného ukradnutia. Prokurátor Kassel Prisanka má vyšetrovanie, ktoré sa už začalo na jar 2024, a mnoho vzhľadov bolo zamerané na predajné zastúpenie automobilov v Kassel, ktoré je v centre podozrenia. Hovorí sa, že masívne pranie špinavých peňazí bolo prevádzkované prostredníctvom obchodného zastúpenia automobilov, ktoré bolo obzvlášť poháňané pochybnou Corona Wilfingovou. To okrem iného, okrem iného, nd
Ako ukazuje vyšetrovanie, zatknutí podozriví - celkom deväť ľudí vo veku od 38 do 79 rokov - bolo spojených s generálnym riaditeľom, ktorý už bol korunovaný niekoľkokrát kvôli nelegálnemu podnikaniu s luxusnými vozidlami. Jeho kriminálna kariéra sa začala v roku 2008 takmer dvoma rokmi trestom odňatia slobody, ktorý bol pozastavený na skúšobnú dobu, po ktorom nasledoval trest odňatia slobody siedmich rokov v roku 2011 za obchodné podvody. Podozrenie z predajcu automobilov je založené na nápadných vkladoch v hotovosti, ktoré v roku 2024 malo viac ako 1,4 milióna EUR a ktorého pôvod nebol pochopiteľný. Tieto procesy vykonal vedenie na Sparkasse, ktorá vzbudila nedôveru vyšetrovateľov.
Podozrenie z pranie špinavých peňazí a Corona Wilfing
Obvinenie je obzvlášť výbušné, že získané mzdy Corona sa použili na nákup vozidiel vysokej kvality prostredníctvom predajcu automobilov Kassel. V dôsledku úzkej spolupráce medzi políciou a prokurátorom vo viacerých federálnych štátoch táto záležitosť ukazuje, ako zložité a rozsiahle štruktúry, ktoré sú za takýmito operáciami prania špinavých peňazí. Frankfurter
Desivé dimenzie prania špinavých peňazí je jasné, že existuje naliehavá potreba konania na posilnenie dôvery vo finančné systémy. Úrady sa zvyšujú, najmä po konflikte Ukrajiny, pretože právne predpisy a kontrolné mechanizmy sa ďalej zhoršujú. Na európskej úrovni sa hľadá jednotný súbor pravidiel na boj proti praniu špinavých peňazí, čo zdôrazňuje rastúcu globálnu sieť finančnej kriminality.
| Details | |
|---|---|
| Ort | Kassel, Deutschland |
| Quellen | |
Kommentare (0)