Scandal de rufe de bani: mașini de lux și milioane în șapte state federale securizate!

Scandal de rufe de bani: mașini de lux și milioane în șapte state federale securizate!

Kassel, Deutschland - într -un angajament extins față de spălarea banilor, anchetatorii au făcut titluri la 16 iunie 2025 în mai multe orașe din Germania. În timpul căutărilor în Göttingen, Kassel, Leinefelde-Worbis, Hameln, Hanovra, Hamburg și North Rin-Westphalia, autoritățile au găsit mașini de lux, îmbrăcăminte de designer și bijuterii în valoare de câteva milioane de euro. Un număr de 18 căutări de căutări au fost puse în vigoare care sunt asociate cu suspiciunea de spălare de bani comercială și pe bază de bandă, evaziune fiscală și furturi comerciale. Procurorul public Kassel are ancheta care a început deja în primăvara 2024, iar multe aspecte au fost destinate unui dealer auto din Kassel care se află în centrul suspiciunii. Se spune că spălarea masivă de bani a fost operată prin intermediul dealer -ului auto, care a fost alimentat în special de dubioasa Corona Wilfing. Acest lucru raportează, printre altele, nd .

Ca spectacol de anchetă, suspecții arestați - în total nouă persoane cu vârste cuprinse între 38 și 79 de ani - au fost asociați cu un director general care a fost deja încununat de mai multe ori din cauza afacerilor ilegale cu vehicule de lux. Cariera sa criminală a început în 2008 cu o pedeapsă de aproape doi ani de închisoare, care a fost suspendată pentru probațiune, urmată de o pedeapsă de șapte ani de închisoare în 2011 pentru fraudă comercială. Suspiciunea dealer -ului auto se bazează pe depozite de numerar vizibile, care în 2024 erau peste 1,4 milioane de euro și a căror origine nu era de înțeles. Aceste procese au fost efectuate de conducere la un Sparkasse, care a trezit neîncrederea anchetatorilor.

Suspiciunea de spălare a banilor și Corona Wilfing

Acuzația este deosebit de explozivă că salariile coronei obținute au fost utilizate pentru a cumpăra vehicule de înaltă calitate prin intermediul dealerului auto Kassel. Datorită cooperării strânse dintre poliție și procurorul public din mai multe state federale, afacerea arată cât de complexe și extinse structurile care se află în spatele unor astfel de operațiuni de spălare a banilor. Frankfurter Autohaus relatează că aceste intervenții au dezvăluit, de asemenea Comerțul cu bijuterii scumpe și alte bunuri de lux indică o structură de rețea criminală mai cuprinzătoare.

Dimensiunile terifiante ale spălării de bani fac clar că există o nevoie urgentă de acțiune pentru a consolida încrederea în sistemele financiare. Autoritățile cresc, în special după conflictul din Ucraina, deoarece reglementările legale și mecanismele de control sunt în continuare agravate. Un set uniform de reguli pentru combaterea spălării de bani este căutat la nivel european, care subliniază creșterea rețelelor globale de criminalitate financiară.