Escândalo de lavanderia de dinheiro: carros de luxo e milhões em sete estados federais garantidos!

Escândalo de lavanderia de dinheiro: carros de luxo e milhões em sete estados federais garantidos!

Kassel, Deutschland - Em um extenso compromisso com a lavagem de dinheiro, os investigadores chegaram às manchetes em 16 de junho de 2025 em várias cidades da Alemanha. Durante as pesquisas em Göttingen, Kassel, Leinefelde-Worbis, Hameln, Hanover, Hamburgo e North Reno-Pesada-Pesada, as autoridades encontraram carros de luxo, roupas de grife e jóias no valor de vários milhões de euros. Um total de 18 pesquisas de buscas foram colocadas em vigor que estão associadas à suspeita de lavagem de dinheiro comercial e baseada em gangues, sonegação de impostos e roubo comercial. O promotor público de Kassel tem a investigação que já havia começado na primavera de 2024, e muitos looks foram direcionados a uma concessionária de carros em Kassel, que está no centro da suspeita. Diz -se que a lavagem maciça de dinheiro foi operada através da concessionária de carros, que foi particularmente alimentada por Dubious Corona Wilfing. Isso relata, entre outras coisas, o

Como mostram a investigação, os suspeitos presos - um total de nove pessoas entre 38 e 79 anos - foram associados a um diretor administrativo que já foi coroado várias vezes devido a negócios ilegais com veículos de luxo. Sua carreira criminal começou em 2008 com uma sentença de quase dois anos que foi suspensa por liberdade condicional, seguida por uma sentença de sete anos em 2011 por fraude comercial. A suspeita da concessionária de carros é baseada em depósitos de caixa conspícuos, que em 2024 tinham mais de 1,4 milhão de euros e cuja origem não era compreensível. Esses processos foram realizados pela gerência em um Sparkasse, que despertou a desconfiança dos investigadores.

A acusação é particularmente explosiva de que os salários corona obtidos foram usados ​​para comprar veículos de alta qualidade através da concessionária de carros Kassel. Devido à estreita cooperação entre a polícia e o promotor público em vários estados federais, o caso mostra quão complexas e extensas as estruturas que estão por trás dessas operações de lavagem de dinheiro. O Frankfurter

As dimensões aterrorizantes da lavagem de dinheiro deixam claro que há uma necessidade urgente de ação para fortalecer a confiança nos sistemas financeiros. As autoridades estão aumentando, especialmente após o conflito da Ucrânia, uma vez que os regulamentos legais e os mecanismos de controle são ainda mais exacerbados. Um conjunto uniforme de regras para combater a lavagem de dinheiro é procurado em nível europeu, que sublinha a crescente rede global de redes de crimes financeiros.