Skandynał pralnia Money: luksusowe samochody i miliony w siedmiu stanach federalnych zabezpieczone!

Skandynał pralnia Money: luksusowe samochody i miliony w siedmiu stanach federalnych zabezpieczone!

Kassel, Deutschland - W szerokim zaangażowaniu w pranie pieniędzy śledczy znalazły się na pierwszych stronach gazet 16 czerwca 2025 r. W kilku miastach w Niemczech. Podczas wyszukiwania w Göttingen, Kassel, Leinefelde-Worbis, Hameln, Hanover, Hamburg i Północno-Westphalia, władze znalazły luksusowe samochody, designerskie odzież i biżuterię warte kilku milionów euro. W sumie wprowadzono w życie 18 poszukiwań, które są związane z podejrzeniem prania pieniędzy komercyjnych i gangów, uchylaniem się od podatków i kradzieży komercyjnej. Prokurator Kassel prowadzi dochodzenie, które rozpoczęło się już wiosną 2024 r., A wiele spojrzeń było skierowane do dealera samochodowego w Kassel, który jest w centrum podejrzeń. Mówi się, że masywne pranie pieniędzy było obsługiwane za pośrednictwem dealera samochodowego, który był szczególnie napędzany przez wątpliwą Corona Wilfing. To informuje między innymi ndr

Jak pokazuje śledztwo, aresztowani podejrzani - w sumie dziewięć osób w wieku od 38 do 79 lat - było związanych z dyrektorem zarządzającym, który został już kilka razy koronowany z powodu nielegalnej działalności z luksusowymi pojazdami. Jego kariera przestępcza rozpoczęła się w 2008 r. Od prawie dwóch latach więzienia, które zostało zawieszone na okres próbny, a następnie siedmiu lat więzienia w 2011 r. Za oszustwo komercyjne. Podejrzenie dealera samochodowego opiera się na widocznych depozytach gotówkowych, które w 2024 r. Wyniosły ponad 1,4 miliona euro i których pochodzenie nie było zrozumiałe. Procesy te zostały przeprowadzone przez kierownictwo w Sparkasse, co wzbudziło nieufność śledczych.

Oskarżenie jest szczególnie wybuchowe, że uzyskane płace Corona zostały wykorzystane do zakupu pojazdów o wysokiej jakości za pośrednictwem salonu samochodowego Kassel. Ze względu na ścisłą współpracę między policją a prokuratorem w kilku stanach federalnych sprawa pokazuje, jak złożone i obszerne struktury stojące za takimi operacją prania pieniędzy. Frankfurter autohhaus donosi, że te interrentions in autoed in Systematyczny handel z drogą biżuterią i innymi dóbr luksusowych wskazuje na bardziej kompleksową strukturę sieci przestępczych.

Przerażające wymiary prania pieniędzy wyjaśniają, że istnieje pilna potrzeba działania w celu wzmocnienia zaufania do systemów finansowych. Władze rosną, szczególnie po konflikcie ukraińskim, ponieważ przepisy prawne i mechanizmy kontroli są jeszcze bardziej zaostrzone. Na szczeblu europejskim poszukiwane jest jednolity zestaw zasad dotyczących prania pieniędzy, co podkreśla rosnącą globalną sieć przestępstw finansowych.