Money Laundry Scandal: luxe auto's en miljoenen in zeven federale staten beveiligd!

Money Laundry Scandal: luxe auto's en miljoenen in zeven federale staten beveiligd!

Kassel, Deutschland - In een uitgebreide toewijding aan het witwassen van geld haalden onderzoekers de krantenkoppen op 16 Juni 2025 in verschillende steden in Duitsland. Tijdens zoekopdrachten in Göttingen, Kassel, Leinefelde-Worbis, Hameln, Hanover, Hamburg en North Rhine-Westphalia, vonden de autoriteiten luxe auto's, designer kleding en sieraden ter waarde van enkele miljoenen euro. In totaal werden 18 zoekopdrachten naar zoekopdrachten in werking gesteld die worden geassocieerd met het verdenking van commercieel en bendesgebaseerd witwassen van geld, belastingontduiking en commercieel stelen. De officier van justitie van Kassel heeft het onderzoek dat al was begonnen in het voorjaar van 2024, en vele looks waren gericht op een autodealer in Kassel die centraal staat in het vermoeden. Er wordt gezegd dat massief witwassen van geld is geëxploiteerd via de autodealer, die vooral werd gevoed door dubieuze Corona Wilfing. Dit meldt onder andere de ndr

Zoals het onderzoek aantoont, werden de gearresteerde verdachten - in totaal negen mensen tussen de 38 en 79 jaar - geassocieerd met een directeur die al meerdere keren is gekroond vanwege illegale zaken met luxe voertuigen. Zijn criminele carrière begon in 2008 met een gevangenisstraf van bijna twee jaar die werd opgeschort voor een proeftijd, gevolgd door een gevangenisstraf van zeven jaar in 2011 voor commerciële fraude. Het vermoeden van de autodealer is gebaseerd op opvallende contante deposito's, die in 2024 meer dan 1,4 miljoen euro waren en wiens oorsprong niet begrijpelijk was. Deze processen werden uitgevoerd door het management in een Sparkasse, die het wantrouwen van de onderzoekers wekte.

De beschuldiging is met name explosief dat de verkregen Corona -lonen werden gebruikt om voertuigen van hoge kwaliteit te kopen via de Kassel -autodealer. Vanwege de nauwe samenwerking tussen de politie en de officier van justitie in verschillende federale staten, laat de affaire zien hoe complex en uitgebreid de structuren die zich achter dergelijke witwaspraktijken bevinden. De Frankfurter auto's Auto> Autoha> AutoHaus. Handel met dure sieraden en andere luxe goederen duiden op een uitgebreidere criminele netwerkstructuur.

De angstaanjagende dimensies van het witwassen van geld maken duidelijk dat er dringend behoefte is aan actie om het vertrouwen in de financiële systemen te versterken. De autoriteiten nemen toe, vooral na het conflict van Oekraïne, omdat de wettelijke voorschriften en controlemechanismen verder worden verergerd. Op Europees niveau wordt een uniforme reeks regels gezocht om het witwassen van geld te bestrijden, wat de toenemende wereldwijde netwerken van financiële criminaliteit onderstreept.