Naudas veļas skandāls: luksusa automašīnas un miljoni septiņās federālajās valstīs, kas nodrošinātas!

Naudas veļas skandāls: luksusa automašīnas un miljoni septiņās federālajās valstīs, kas nodrošinātas!

Kassel, Deutschland - Plašā apņemšanās veikt naudas atmazgāšanu, izmeklētāji 2025. gada 16. jūnijā vairākās Vācijas pilsētās veica virsrakstus. Meklēšanas laikā Getingenā, Kaselā, Leinefelde-Worbis, Hamelnā, Hannoverē, Hamburgā un Ziemeļreinas-Vestfālijā varas iestādes atrada luksusa automašīnas, dizaineru apģērbu un rotaslietas vairāku miljonu eiro vērtībā. Kopumā tika spēkā 18 meklējumi meklējumos, kas ir saistīti ar aizdomām par komerciālu un bandu legalizāciju, kas balstīta uz legulēšanu, nodokļu nemaksāšanu un komerciālu zagšanu. Kassela prokuroram ir izmeklēšana, kas jau bija sākusies 2024. gada pavasarī, un daudzi izskati bija paredzēti automašīnu izplatītājam Kaselā, kas atrodas aizdomu centrā. Tiek apgalvots, ka masveida naudas atmazgāšana ir darbināta ar automašīnu tirdzniecības vietu, kuru īpaši veicināja apšaubāmais Korona Vilfings. Tas cita starpā ziņo ndr

Kā liecina izmeklēšana, arestētie aizdomās turētie - kopā deviņi cilvēki vecumā no 38 līdz 79 gadiem - bija saistīti ar rīkotājdirektoru, kurš jau vairākas reizes ir kronēts nelikumīga biznesa dēļ ar luksusa transportlīdzekļiem. Viņa kriminālā karjera sākās 2008. gadā ar gandrīz divu gadu cietumsodu, kas tika apturēts par pārbaudes laiku, kam sekoja septiņu gadu cietumsods 2011. gadā par komerciālu krāpšanu. Aizdomas par automašīnu tirdzniecības vietu ir balstītas uz pamanāmiem naudas noguldījumiem, kas 2024. gadā bija vairāk nekā 1,4 miljoni eiro un kuru izcelsme nebija saprotama. Šos procesus vadība veica dzirksteles, kas izraisīja neuzticēšanos izmeklētājiem.

Apsūdzība ir īpaši sprādzienbīstama, ka iegūtās korona algas tika izmantotas, lai iegādātos augstas kvalitātes transportlīdzekļus, izmantojot Kassel automašīnu tirdzniecības vietu. Sakarā ar ciešo sadarbību starp policiju un prokuroru vairākās federālajās valstīs, šī lieta parāda, cik sarežģītas un plašas struktūras, kas atbalsta šādas naudas atmazgāšanas operācijas. Frankfurter Autohaus ziņo, ka šie intervija ir atklājuši arī. Dārgās rotas un citas luksusa preces norāda uz visaptverošāku noziedzīgu tīkla struktūru.

Bīstamās naudas atmazgāšanas dimensijas liek skaidri norādīt, ka ir steidzami nepieciešama rīcība, lai stiprinātu uzticēšanos finanšu sistēmām. Varas iestādes palielinās, it īpaši pēc Ukrainas konflikta, jo juridiskie noteikumi un kontroles mehānismi tiek vēl vairāk saasināti. Vienots noteikumu kopums, lai apkarotu naudas atmazgāšanu, tiek meklēts Eiropas līmenī, kas uzsver pieaugošo finanšu noziegumu globālo tīklu veidošanu.