Pinigų skalbinių skandalas: Prabangūs automobiliai ir milijonai iš septynių federalinių valstijų užtikrino!

Pinigų skalbinių skandalas: Prabangūs automobiliai ir milijonai iš septynių federalinių valstijų užtikrino!

Kassel, Deutschland - Vykdydami didelę įsipareigojimą dėl pinigų plovimo, tyrėjai pateikė antraštes 2025 m. Birželio 16 d. Keliuose Vokietijos miestuose. Kreipdamasis į Göttingeną, Kasselį, Leinefelde-Worbis, Hamelną, Hanoverį, Hamburgą ir Šiaurės Reino-Vestfaliją, valdžios institucijos rado prabangių automobilių, dizainerių drabužių ir papuošalų, kurių vertė keli milijonai eurų. Iš viso buvo pradėtos imtis 18 paieškų paieškų, susijusių su įtarimu dėl komercinių ir gaujų pagrįstų pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir komercinio vogimo. Kaselio prokuroras atliko tyrimą, kuris jau buvo pradėtas 2024 m. Pavasarį, ir daugelis išvaizdų buvo nukreipti į automobilių prekybos atstovą Kaselyje, kuris yra įtarimų centre. Teigiama, kad didžiulis pinigų plovimas buvo eksploatuojamas per automobilių atstovą, kurį ypač skatino abejotinas „Corona Wilfing“. Tai, be kita ko, praneša,

Kaip rodo tyrimo metu, areštuoti įtariamieji - iš viso devyni žmonės nuo 38 iki 79 metų - buvo siejami su generaliniu direktoriumi, kuris jau kelis kartus vainikavo dėl neteisėto verslo su prabangiomis transporto priemonėmis. Jo nusikalstama karjera prasidėjo 2008 m., Kai buvo paskirta beveik dvi laisvės atėmimo bausmė, kuri buvo sustabdyta už probaciją, o po to 2011 m. -septynių metų laisvės atėmimo bausmė už komercinį sukčiavimą. Įtarimas dėl automobilių prekybos atstovų grindžiamas akivaizdžiais grynųjų pinigų indėliais, kurie 2024 m. Buvo daugiau nei 1,4 milijono eurų ir kurių kilmė nebuvo suprantama. Šiuos procesus vykdė vadovybė „Sparkasse“, kuris sukėlė tyrėjų nepasitikėjimą.

Kaltinimas yra ypač sprogstamasis, kad gautas „Corona“ darbo užmokestis buvo naudojamas pirkti aukštos kokybės transporto priemones per „Kassel“ automobilių atstovybę. Dėl glaudaus policijos ir prokuroro bendradarbiavimo keliose federalinėse valstijose, reikalas parodo, kaip sudėtingos ir plačios struktūros, kurios yra už tokias pinigų plovimo operacijas. Frankfurteris AUTOHAUS TAI, KURIUOS TAI, KURIU Sisteminė prekyba su brangiais papuošalais ir kitomis prabangos prekėmis rodo išsamesnę nusikalstamo tinklo struktūrą.

Dėl bauginančių pinigų plovimo dimensijų paaiškėja, kad skubiai reikia imtis veiksmų, siekiant sustiprinti pasitikėjimą finansų sistemomis. Valdžia didėja, ypač po Ukrainos konflikto, nes teisiniai reglamentai ir kontrolės mechanizmai dar labiau sustiprėja. Europos lygmeniu ieškoma vienodos kovos su pinigų plovimu taisyklių rinkinio, kuris pabrėžia didėjančius pasaulinius finansinių nusikaltimų tinklus.