Scandale de la blanchisserie en argent: voitures de luxe et millions dans sept États fédéraux garantis!

Scandale de la blanchisserie en argent: voitures de luxe et millions dans sept États fédéraux garantis!

Kassel, Deutschland - Dans un engagement approfondi envers le blanchiment d'argent, les enquêteurs ont fait la une des journaux le 16 juin 2025 dans plusieurs villes d'Allemagne. Lors des recherches à Göttingen, Kassel, Leinefelde-Worbis, Hameln, Hanover, Hambourg et le Rhin-Westphalie du Nord, les autorités ont trouvé des voitures de luxe, des vêtements de créateurs et des bijoux d'une valeur de plusieurs millions d'euros. Au total, 18 perquisitions de fouilles ont été mises en vigueur qui sont associées à un soupçon de blanchiment d'argent commercial et de gangs, d'évasion fiscale et de vol commercial. Le procureur de Kassel a eu l'enquête qui avait déjà commencé au printemps 2024, et de nombreux looks étaient destinés à un concessionnaire automobile à Kassel qui est au centre de la suspicion. Le blanchiment d'argent massif aurait été exploité par le biais du concessionnaire automobile, qui était particulièrement alimenté par le doute de Corona Wilfing. Cela rapporte, entre autres choses, le

Comme le montrent l'enquête, les suspects arrêtés - un total de neuf personnes âgées de 38 à 79 ans - ont été associées à un directeur général qui a déjà été couronné plusieurs fois en raison de affaires illégales avec des véhicules de luxe. Sa carrière criminelle a commencé en 2008 avec une peine de prison de près de deux ans suspendue pour probation, suivie d'une peine de prison de sept ans en 2011 pour fraude commerciale. La suspicion du concessionnaire automobile est basée sur des dépôts en espèces remarquables, qui en 2024 dépassaient 1,4 million d'euros et dont l'origine n'était pas compréhensible. Ces processus ont été effectués par la direction d'une Sparkasse, ce qui a suscité la méfiance envers les enquêteurs.

L'accusation est particulièrement explosive que les salaires de la corona obtenus ont été utilisés pour acheter des véhicules de haute qualité via le concessionnaire de voitures Kassel. En raison de la étroite coopération entre la police et le procureur dans plusieurs États fédéraux, l'affaire montre à quel point les structures qui sont derrière de telles opérations de blanchiment d'argent sont complexes et étendues. Le Francfurter Autohaus Le commerce systématique avec des bijoux coûteux et d'autres produits de luxe indique une structure de réseau criminel plus complet.

Les dimensions terrifiantes du blanchiment d'argent montrent clairement qu'il existe un besoin urgent d'action pour renforcer la confiance dans les systèmes financiers. Les autorités augmentent, en particulier après le conflit ukrainien, car les réglementations juridiques et les mécanismes de contrôle sont encore exacerbés. Un ensemble uniforme de règles pour lutter contre le blanchiment d'argent est recherché au niveau européen, ce qui souligne le réseautage mondial croissant des crimes financiers.