Rahan pyykkiskandaali: Ylellisyysautot ja miljoonat seitsemässä liittovaltion osavaltiossa turvassa!

Rahan pyykkiskandaali: Ylellisyysautot ja miljoonat seitsemässä liittovaltion osavaltiossa turvassa!

Kassel, Deutschland - Laajassa sitoutumisessa rahanpesuun tutkijat tekivät otsikoita 16. kesäkuuta 2025 useissa Saksan kaupungeissa. Göttingenin, Kasselin, Leinefelde-Worbisin, Hamelnin, Hanoverin, Hampurin ja Pohjois-Rein-Westphalian hakujen aikana viranomaiset löysivät luksusautoja, suunnittelijoiden vaatteita ja koruja, joiden arvo on useita miljoonia euroja. Kaikkiaan 18 hakua asetettiin epäilykseen kaupallisesta ja jengipohjaisesta rahanpesusta, veronkierroksesta ja kaupallisesta varastamisesta. Kasselin julkisella syyttäjällä on tutkimus, joka oli jo alkanut keväällä 2024, ja monet ilmeet oli suunnattu Kasselin autokauppaan, joka on epäilyksen keskipisteessä. Massiivisen rahanpesun sanotaan olevan hallinnassa autokaupan kautta, jota etenkin epäilyttävä Corona Wilfing. Tämä raportoi muun muassa

Kuten tutkinta osoittaa, pidätetyt epäillyt - yhteensä yhdeksän 38–79 -vuotiaista henkilöä - liittyivät toimitusjohtajalle, joka on jo kruunattu useita kertoja laittoman liiketoiminnan takia luksusajoneuvoilla. Hänen rikollinen uransa alkoi vuonna 2008 melkein kahden vuoden vankeusrangaistuksella, joka keskeytettiin koeajalle, jota seurasi seitsemän vuoden vankeusrangaistus vuonna 2011 kaupallisiin petoksiin. Autoliikkeiden epäilykset perustuvat näkyviin käteisvaroihin, jotka vuonna 2024 oli yli 1,4 miljoonaa euroa ja joiden alkuperä ei ollut ymmärrettävää. Nämä prosessit suoritti johto Sparkassessa, mikä herätti tutkijoiden epäluottamusta.

Syytös on erityisen räjähtävä, että saatuja koronpalkkoja käytettiin ostamaan korkealaatuisia ajoneuvoja Kassel -autokaupan kautta. Poliisin ja syyttäjän välisen yhteistyön vuoksi useissa liittovaltion osavaltioissa, tapaus osoittaa, kuinka monimutkaiset ja laajat rakenteet, jotka ovat sellaisten rahanpesuoperaatioiden takana. Frankfurter

Rahanpesun kauhistuvat ulottuvuudet tekevät selväksi, että rahoitusjärjestelmiin luottamuksen vahvistamiseksi on kiireellisesti tarve. Viranomaiset kasvavat, etenkin Ukrainan konfliktin jälkeen, koska oikeudelliset määräykset ja valvontamekanismit pahenevat edelleen. Euroopan tasolla haetaan yhtenäistä sääntöä rahanpesun torjumiseksi, joka korostaa taloudellisen rikollisuuden kasvavaa globaalia verkottumista.