Rahapesu skandaal: luksusautod ja miljonid seitsmes föderaalses osariigis kindlustati!

Rahapesu skandaal: luksusautod ja miljonid seitsmes föderaalses osariigis kindlustati!

Kassel, Deutschland - ulatuslikult rahapesule, tegid uurijad 16. juunil 2025 pealkirju mitmes Saksamaa linnas. Göttingeni, Kasseli, Leinefelde-Worbis, Hamelni, Hannoveri, Hamburgi ja North Rein-Westfalia otsingute ajal leidsid võimud luksusautod, disainerriietused ja ehted, mille väärtus oli mitu miljonit eurot. Kokku jõudis 18 otsingut, mis on seotud ärilise ja jõugupõhise rahapesu kahtlusega, maksudest kõrvalehoidumise ja kaubandusliku varastamise osas. Kasseli riigiprokuröril on uurimine, mis oli juba alanud kevadel 2024, ja paljud väljanägemised olid suunatud kahtluse keskpunktis asuvale Kasseli automüügile. Väidetavalt tegutses massiivne rahapesu automüügi kaudu, mida eriti õhutas kahtlane Corona Wilfing. See teatab muu hulgas AUTHAUM ". Süstemaatiline kaubandus kallite ehete ja muude luksuskaupadega näitab põhjalikumat kriminaalse võrgustiku struktuuri.

Rahapesu hirmuäratavad mõõtmed teevad selgeks, et finantssüsteemide usalduse tugevdamiseks on vaja tungivat meetmeid. Ametivõimud kasvavad, eriti pärast Ukraina konflikti, kuna õiguslikud eeskirjad ja kontrollimehhanismid süvenevad veelgi. Rahapesu vastu võitlemise ühtset reeglite kogumit otsitakse Euroopa tasandil, mis rõhutab finantskuritegude kasvavat võrgustiku loomist.