Money Laundry Scandal: ¡autos de lujo y millones en siete estados federales asegurados!

Money Laundry Scandal: ¡autos de lujo y millones en siete estados federales asegurados!

En un extenso compromiso con el lavado de dinero, los investigadores llegaron a los titulares el 16 de junio de 2025 en varias ciudades de Alemania. Durante las búsquedas en Göttingen, Kassel, Leinefelde-Worbis, Hameln, Hanover, Hamburgo y North Rhine-Westfalia, las autoridades encontraron autos de lujo, ropa de diseño y joyas por valor de varios millones de euros. Se pusieron en vigencia un total de 18 búsquedas de búsquedas que están asociadas con la sospecha de lavado de dinero comercial y de pandillas, evasión fiscal y robo comercial. El fiscal público de Kassel tiene la investigación que ya había comenzado en la primavera de 2024, y muchos looks estaban dirigidos a un concesionario de automóviles en Kassel que está en el centro de sospecha. Se dice que el lavado de dinero masivo fue operado a través del concesionario de automóviles, que fue particularmente alimentado por la dudosa Corona Wilfing. Esto informa, entre otras cosas, ndr

Como muestra la investigación, los sospechosos arrestados, un total de nueve personas entre las edades de 38 y 79 años, se asociaron con un director gerente que ya ha sido coronado varias veces debido a negocios ilegales con vehículos de lujo. Su carrera criminal comenzó en 2008 con una sentencia de prisión de casi dos años que fue suspendida por libertad condicional, seguida de una sentencia de prisión de siete años en 2011 por fraude comercial. La sospecha del concesionario de automóviles se basa en depósitos de efectivo conspicuos, que en 2024 fueron más de 1,4 millones de euros y cuyo origen no era comprensible. Estos procesos fueron llevados a cabo por la gerencia en un Sparkasse, que despertó la desconfianza de los investigadores.

La acusación es particularmente explosiva de que los salarios de Corona obtenidos se usaron para comprar vehículos de alta calidad a través del concesionario de automóviles Kassel. Debido a la estrecha cooperación entre la policía y el fiscal público en varios estados federales, el asunto muestra cuán complejas y extensas son las estructuras que están detrás de tales operaciones de lavado de dinero. Frankfurter Autohaus informes que esto también reveló que los informes. El comercio sistemático con joyas caras y otros productos de lujo indican una estructura de red penal más integral.

Las aterradoras dimensiones del lavado de dinero dejan en claro que existe una necesidad urgente de acción para fortalecer la confianza en los sistemas financieros. Las autoridades están aumentando, especialmente después del conflicto de Ucrania, ya que las regulaciones legales y los mecanismos de control se exacerban aún más. Se busca un conjunto uniforme de reglas para combatir el lavado de dinero a nivel europeo, lo que subraya la creciente red global de delitos financieros.